证券代码：601608     证券简称：中信重工        公告编号：临 2023-076


                 中信重工机械股份有限公司
         2023 年第四次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




    重要内容提示：

    本次会议是否有否决议案：无

    一、会议召开和出席情况

    （一）股东大会召开的时间：2023 年 10 月 19 日

    （二）股东大会召开的地点：河南省洛阳市涧西区建设路 206 号

中信重工会议室

    （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持

有股份情况：

1.出席会议的股东和代理人人数                                       11

2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）           2,982,841,967
3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
                                                             68.7382
份总数的比例（%）


    （四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大

会主持情况等。
    本次会议由公司董事会召集，由公司董事长武汉琦先生主持，表

决方式为现场投票与网络投票相结合的方式。本次会议的召集、召开

及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

    （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

    1.公司在任董事 7 人，出席 7 人；

    2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

    3.公司总经理张志勇先生、财务总监王青春先生、董事会秘书苏

伟先生出席本次会议。

    二、议案审议情况

    （一）非累积投票议案

    1.议案名称：《关于对全资子公司中信重工（洛阳）节能技术工

    程有限公司进行吸收合并的议案》

    审议结果：通过

    表决情况：

                      同意                     反对                弃权

股东类型                      比例                    比例    票     比例
               票数                     票数
                             （%）                    （%）   数     （%）

  A股      2,982,756,967     99.9971   85,000     0.0029      0     0.0000


    （二）关于议案表决的有关情况说明

    1.议案 1 为特别表决议案，该议案已获得出席本次股东大会的股

东或股东代表所持表决权股份总数的三分之二以上通过。

    2.本次股东大会审议的议案不涉及单独统计中小股东投票结果。
    3.本次股东大会审议的议案不涉及关联股东回避表决。

    三、律师见证情况

    1.本次股东大会见证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所

    律师：刘思聪、许嘉

    2.律师见证结论意见：

    公司本次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东

大会规则》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，

出席本次临时股东大会人员资格、召集人资格、本次临时股东大会的

表决程序、表决结果均合法有效。

    四、备查文件目录

    1.《中信重工 2023 年第四次临时股东大会决议》

    2.《北京市竞天公诚律师事务所关于中信重工 2023 年第四次临

时股东大会之法律意见书》



    特此公告。




                                    中信重工机械股份有限公司

                                                       董事会

                                             2023 年 10 月 20 日