证券代码：601608      证券简称：中信重工     公告编号：临 2023-081



                 中信重工机械股份有限公司
  关于董事会、监事会延期换届选举的提示性公告


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    中信重工机械股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会、
监事会将于 2023 年 11 月 25 日任期届满。鉴于公司新一届董事会董
事候选人、监事会监事候选人的提名工作尚未完成，为确保董事会、
监事会相关工作的连续性及稳定性，公司董事会和监事会的换届选举
工作将延期进行。同时，公司董事会各专门委员会、高级管理人员的
任期亦相应顺延。
    在公司董事会、监事会换届选举工作完成之前，公司第五届董事
会、第五届监事会全体成员及高级管理人员将依照法律法规和《公司
章程》的有关规定继续履行对公司的勤勉尽责义务和职责。
    公司董事会、监事会延期换届不会影响公司正常运营。公司将积
极推进相关工作进程，尽快完成董事会、监事会的换届选举工作，并
及时履行相应的信息披露义务。
    特此公告。
                                         中信重工机械股份有限公司
                                                                 董事会
                                                 2023 年 11 月 24 日