证券代码：601608      证券简称：中信重工      公告编号：临2023-087



                中信重工机械股份有限公司
                  关于对外担保涉诉的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、担保情况概述
    中信重工机械股份有限公司（以下简称“公司”“中信重工”）于
2016 年 8 月 23 日召开的第三届董事会第十九次会议审议通过了《关
于全资子公司为客户提供担保的议案》。公司全资子公司洛阳矿山机
械工程设计研究院有限责任公司（以下简称“矿研院”）与江门市嘉
洋新型建材有限公司（以下简称“江门嘉洋”）签订《江门嘉洋 2X60
万吨/年矿渣微粉粉磨站及配套 2X10000 吨级码头项目总承包合同》
及《补充协议》。为促进子公司有效开拓市场，保障子公司签约订单
的顺利履约，公司董事会同意公司全资子公司矿研院为江门嘉洋与中
国建设银行股份有限公司江门市分行（下称“建行江门分行”）签订
的矿物材料精细加工项目及配套 2X10000 吨级码头工程《固定资产贷
款合同》向建行江门分行提供最高额保证。具体内容详见公司于 2016
年 8 月 25 日披露的《中信重工关于全资子公司为客户提供担保的公
告》。
    江门嘉洋已偿还部分款项，截至 2023 年 12 月 18 日未偿还的借
款本金为人民币 12,402.20 万元。

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    二、担保涉诉情况
    2023 年 12 月 18 日，矿研院收到广东省江门市中级人民法院（以
下简称“江门中院”）邮寄送达的关于财产保全的民事裁定书，获悉
建行江门分行就江门嘉洋贷款事项申请财产保全。该事项于 2023 年
12 月 7 日在江门中院立案执行。江门中院目前已冻结江门嘉洋法定
代表人刘继才及其配偶谭惠萍名下银行存款、不动产，江门嘉洋名下
不动产。
    经公司了解，由于江门嘉洋未能按约定足额偿还应还本金，建行
江门分行向法院提起诉讼申请，涉案金额 124,941,738.5 元，其中借
款本金 124,022,007.12 元，相应的利息、罚息、复利 879,731.42 元，
律师费 40,000 元。法院受理了上述申请。
    江门嘉洋与矿研院不存在关联关系，不构成关联交易。建行江门
分行、江门嘉洋与矿研院签订的《补充协议》中约定，如矿研院承担
保证责任后，江门嘉洋同意将其抵押给建行江门分行且尚未执行的抵
押物（包含项目土地，房产及机械设备等抵押资产）转给矿研院，由
矿研院承继。刘继才以其合法持有的江门嘉洋 51%股权向矿研院提供
股权质押反担保，反担保范围为江门嘉洋偿付矿研院在贷款合同项下
承担的保证责任本金及利息(包括复利和罚息)、违约金、赔偿金和实
现债权的费用。
    三、对外担保涉诉对公司的影响
    上述诉讼案件江门中院尚未开庭审理，后续诉讼结果具有一定不
确定性，公司可能面临履行在最高额保证担保范围内对未偿还的贷款
金额承担连带担保责任的风险，如公司最终履行担保责任，且后续因
各种意外无法追回代偿款项，该事项可能会对公司本期利润或期后利
润产生影响，最终实际影响需以公司诉讼及后续法院判决或执行结果

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为准。
    公司后续将采取积极措施，沟通协调相关各方，以促使相关纾困
措施的可能落地，同时要求江门嘉洋切实履行反担保承诺，维护公司
和全体股东的利益。公司将持续关注上述事项的进展情况，依法采取
措施保护公司的合法权益，并及时履行相应的信息披露义务。敬请广
大投资者理性投资、注意投资风险。
    四、累计对外担保数量及涉诉担保的数量
    截至 2023 年 12 月 19 日，公司及其控股子公司对外担保额度为
123,494.17 万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的 16.18%；
其中，对控股子公司提供的担保预计额度为 111,000.00 万元，占公
司最近一期经审计净资产的 14.54%。
    公司及其控股子公司累计对外担保余额为 13,533.24 万元人民
币，占公司最近一期经审计净资产的 1.77%。涉诉担保金额 12,494.17
万元，占公司最近一期经审计净资产的 1.64%。公司不存在对控股股
东和实际控制人及其关联人的担保。


    特此公告。




                                    中信重工机械股份有限公司
                                                        董事会
                                            2023 年 12 月 20 日




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