证券代码：601609          证券简称：金田股份        公告编号：2023-059
债券代码：113046          证券简称：金田转债




          宁波金田铜业（集团）股份有限公司
          第八届董事会第十七次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    一、董事会会议召开情况
    宁波金田铜业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第
十七次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2023 年 6 月 6 日以书面、电子邮
件方式发出，会议于 2023 年 6 月 9 日以通讯表决方式召开。本次会议由公司董
事长楼城先生主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的召开符合
《公司法》和《公司章程》的有关规定，召开程序合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    会议审议并表决通过以下议案:
    （一）审议通过《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解
除限售期解除限售条件成就的议案》

    鉴于公司及激励对象均已满足《2021 年限制性股票激励计划》规定的首次
授予部分第二个解除限售期解除限售条件，根据 2021 年第一次临时股东大会对
董事会的授权，公司对符合解除限售条件的激励对象按规定解除限售，并为其办
理相应的解除限售手续。本次符合解除限售条件的激励对象为 155 人，可申请解
除限售并上市流通的限制性股票数量为 6,342,738 股，占目前公司总股本
147,990.8273 万股的 0.43%。
    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《金
田股份关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限
售条件成就的公告》（公告编号：2023-061）。
    表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    董事楼国君、郑敦敦、徐卫平、王永如作为本次限制性股票激励计划的激励
对象，对本议案回避表决；董事楼城作为关联董事，对本议案回避表决。
    独立董事发表了同意的独立意见。
    （二）审议通过《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股
票的议案》
    根据《2021 年限制性股票激励计划》的相关规定，公司实施的 2021 年限制
性股票激励计划中，首次授予的 7 名激励对象已离职，4 名激励对象调岗且不再
属于激励对象范围，4 名激励对象个人层面评价等级未达到 A 等级，13 名激励对
象职务变更但仍在公司或公司下属子公司内任职，公司将回购注销上述激励对象
全部或部分已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 1,023,012 股。
    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《金
田股份关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（公
告编号：2023-062）。
    表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    董事楼国君、郑敦敦、徐卫平、王永如作为本次限制性股票激励计划的激励
对象，对本议案回避表决；董事楼城作为关联董事，对本议案回避表决。
    独立董事发表了同意的独立意见。
    （三）审议通过《关于调整 2021 年限制性股票激励计划回购价格的议案》
    公司于 2023 年 5 月 25 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过了 2022 年度
利润分配预案，并于 2023 年 6 月 8 日公司披露了《2022 年年度权益分派实施公
告》（公告编号：2023-057），本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的
总股本为基数（回购专用账户股份不参与分配），每 10 股派发现金红利 0.91
元（含税）。

    根据《上市公司股权激励管理办法》以及公司《2021 年限制性股票激励计
划》的相关规定应对回购价格进行调整，2021 年限制性股票激励计划的回购价
格由 4.894 元/股调整为 4.803 元/股，若涉及支付利息的情形，则加算同期银行
存款利息。
    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《金
田股份关于调整 2021 年限制性股票激励计划回购价格的公告》（公告编号：
2023-063）。
   表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   董事楼国君、郑敦敦、徐卫平、王永如作为本次限制性股票激励计划的激励
对象，对本议案回避表决；董事楼城作为关联董事，对本议案回避表决。
   独立董事发表了同意的独立意见。


   特此公告。

                                宁波金田铜业（集团）股份有限公司董事会
                                                       2023 年 6 月 9 日