证券代码：601609          证券简称：金田股份        公告编号：2023-082
债券代码：113046          债券简称：金田转债




             宁波金田铜业（集团）股份有限公司
             第八届董事会第十九次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    一、董事会会议召开情况
    宁波金田铜业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第
十九次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2023 年 8 月 3 日以书面、电子邮
件方式发出，会议于 2023 年 8 月 8 日以通讯表决方式召开。本次会议由公司董
事长楼城先生主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的召开符合
《公司法》和《公司章程》的有关规定，召开程序合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    会议审议并表决通过以下议案:
    （一） 审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于使用
部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2023-084）。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    独立董事发表了同意的独立意见。

    （二）审议通过《关于使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项
目的议案》

    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于使用
募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的公告》 公告编号：2023-085）。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
独立董事发表了同意的独立意见。


特此公告。



                           宁波金田铜业（集团）股份有限公司董事会
                                                  2023 年 8 月 8 日