证券代码：601609          证券简称：金田股份         公告编号：2023-087
债券代码：113046          债券简称：金田转债




           宁波金田铜业（集团）股份有限公司
           第八届监事会第十四次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    一、监事会会议召开情况
    宁波金田铜业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第
十四次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2023 年 8 月 8 日以电子邮件、书面
方式发出，会议于 2023 年 8 月 11 日在公司六楼会议室召开。本次会议由公司监
事会主席丁利武主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召开符
合《公司法》和《公司章程》的有关规定，召开程序合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    会议审议并表决通过以下议案：
    （一）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行
费用的自筹资金的议案》

    监事会认为：公司使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的
自筹资金，符合全体股东利益，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募
集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1
号——规范运作》等有关规定。本次募集资金置换行为没有与募投项目的实施计
划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向
和损害股东利益的情况。同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付
发行费用的自筹资金共计52,620,233.62元。
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于使用
募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编
号：2023-088）。
    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

    （二）审议通过《关于使用商业汇票、信用证及外汇等方式支付募投项目
资金并以募集资金等额置换的议案》

    监事会认为：公司使用商业汇票、信用证、外汇、数字化应收账款债权凭证
方式支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换，制定了相应的审批程序和操
作流程，内容及程序合法合规，能够有效提高资金使用效率，降低公司财务费用，
不会影响募投项目的正常实施。上述事项与决策程序符合《上市公司监管指引第
2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司
自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，不存在损害公司及股东利益的
情形。因此，监事会同意公司使用商业汇票、信用证、外汇、数字化应收账款债
权凭证方式支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换。
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于使用
商业汇票、信用证及外汇等方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换的公告》
（公告编号：2023-089）。
    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。


    特此公告。


                                宁波金田铜业（集团）股份有限公司监事会
                                                       2023 年 8 月 11 日