证券代码：601609          证券简称：金田股份         公告编号：2023-112
债券代码：113046          债券简称：金田转债
债券代码：113068          债券简称：金铜转债



           宁波金田铜业（集团）股份有限公司
         第八届董事会第二十六次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    一、董事会会议召开情况
    宁波金田铜业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第
二十六次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2023 年 11 月 1 日以书面、电子
邮件方式发出，会议于 2023 年 11 月 1 日以通讯表决方式召开。公司董事长楼城
先生主持本次会议，并对本次会议紧急召开情况进行了说明，本次会议应出席董
事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的
有关规定，召开程序合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    会议审议并表决通过以下议案:
    （一）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

    经总经理提名，董事会同意聘任孙祖俊先生为公司副总经理（简历附后），
任期自本次会议审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    独立董事发表了同意的独立意见。

    特此公告。



                                  宁波金田铜业（集团）股份有限公司董事会

                                                        2023 年 11 月 1 日
    附件：简历



    孙祖俊先生：1977 年 09 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1999 年加

入公司，历任宁波杰克龙精工有限公司销售部经理、副总经理、公司铜排事业部

总经理、公司助理总裁等职务，现任公司副总经理。