证券代码：601609             证券简称：金田股份            公告编号：2023-114

债券代码：113046             债券简称：金田转债
债券代码：113068             债券简称：金铜转债



            宁波金田铜业（集团）股份有限公司
     关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    宁波金田铜业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 11

月 9 日召开第八届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于变更注册资本及修

订<公司章程>的议案》。

    一、变更公司注册资本

    根据公司《2021 年限制性股票激励计划》的规定及公司 2021 年第一次临时

股东大会的授权，公司对 28 名激励对象已获授但尚未解除限售的部分或全部股

份进行回购注销，本次拟回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票合计

1,023,012 股。

    本次注销完成后，公司总股本将减少 1,023,012 股，公司股份总数将由

1,479,908,367 股 变 更 为 1,478,885,355 股 ， 公 司 的 注 册 资 本 也 相 应 减 少

1,023,012 元，注册资本由 1,479,908,367 元相应变更为 1,478,885,355 元。

    二、修订《公司章程》

    根据公司 2021 年 5 月 13 日召开的 2021 年第一次临时股东大会审议通过的

《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，公司股东大会

已对董事会进行授权，本次变更公司注册资本及修订《公司章程》无需再提交公

司股东大会审议。具体内容如下：
                 修订前                                  修订后

    第六条     公司注册资本为人民币         第六条     公司注册资本为人民币
147,990.8367 万元。                     147,888.5355 万元。

    第二十条    公 司 股 份 总 数 为        第二十条    公 司 股 份 总 数 为
147,990.8367 万股，全部为普通股。       147,888.5355 万股，全部为普通股。


        此议案无需提交股东大会审议，修订后的《公司章程》详见上海证券交易所

   网站(www.sse.com.cn)。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。



        特此公告。



                                    宁波金田铜业（集团）股份有限公司董事会

                                                           2023 年 11 月 9 日