证券代码：601609          证券简称：金田股份           公告编号：2023-118
债券代码：113046          债券简称：金田转债
债券代码：113068          债券简称：金铜转债




           宁波金田铜业（集团）股份有限公司
         第八届董事会第二十八次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    一、董事会会议召开情况
    宁波金田铜业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第
二十八次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2023 年 11 月 21 日以书面、电
子邮件方式发出，会议于 2023 年 11 月 24 日以通讯表决方式召开。本次会议由
公司董事长楼城先生主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的召
开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，召开程序合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    会议审议并表决通过以下议案：
    （一）审议通过《关于控股子公司对外投资的议案》

    根据业务发展需要，公司子公司金田铜业（香港）有限公司（以下简称“香
港金田”）拟在香港投资设立金松实业（香港）有限公司（以下简称“金松香港”）。
    拟对外投资设立子公司的基本情况：
   （1） 拟定公司名称：金松实业（香港）有限公司
   （2） 拟定注册资本：100 万美金（香港金田认缴出资 100 万美金，占注册
          资本的 100%）
   （3） 拟定注册地址：香港九龙通菜街 1A/1L 号威达商业大厦 15 楼 8 室
   （4） 出资方式：货币资金
   （5） 资金来源：自筹资金
   （6） 拟定经营范围：自营和代理货物及技术的进出口、金属及金属材料、
          金属矿、化工原料及产品、电子产品、摄影器材、机械设备及配件、
          文具、印刷器材、服装服饰、鞋帽、建筑材料、装潢材料、五金交电、
          模具、家具、家用电器、太阳能产品、一般劳保用品、工艺礼品、化
          妆品、针纺织原料及产品、绣品、日用品的批发、零售；供应链管理；
          商务咨询服务；自主选择经营其他一般经营项目。
   （7） 股权结构：香港金田持有金松香港 100%的股权
   （8） 法定代表人：姜惠乐
    以上公司名称、注册资本、注册地址、经营范围等信息，最终以当地登记机
关登记为准。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （二）审议通过《关于控股子公司对外投资的议案》

    根据业务发展需要，公司子公司香港金田拟在香港投资设立金拓国际实业
（香港）有限公司（以下简称“金拓香港”）。
    拟对外投资设立子公司的基本情况：
   （1） 拟定公司名称：金拓国际实业（香港）有限公司
   （2） 拟定注册资本：100 万美金（香港金田认缴出资 100 万美金，占注册
          资本的 100%）
   （3） 拟定注册地址：香港九龙通菜街 1A/1L 号威达商业大厦 15 楼 8 室
   （4） 出资方式：货币资金
   （5） 资金来源：自筹资金
   （6） 拟定经营范围：自营和代理货物及技术的进出口、金属及金属材料、
          金属矿、化工原料及产品、电子产品、摄影器材、机械设备及配件、
          文具、印刷器材、服装服饰、鞋帽、建筑材料、装潢材料、五金交电、
          模具、家具、家用电器、太阳能产品、一般劳保用品、工艺礼品、化
          妆品、针纺织原料及产品、绣品、日用品的批发、零售；供应链管理；
          商务咨询服务；自主选择经营其他一般经营项目。
   （7） 股权结构：香港金田持有金拓香港 100%的股权
   （8） 法定代表人：姜惠乐
    以上公司名称、注册资本、注册地址、经营范围等信息，最终以当地登记机
关登记为准。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


特此公告。
                             宁波金田铜业（集团）股份有限公司董事会

                                                  2023 年 11 月 27 日