证券代码：601609         证券简称：金田股份         公告编号：2023-123
债券代码：113046         债券简称：金田转债
债券代码：113068         债券简称：金铜转债



           宁波金田铜业（集团）股份有限公司
           第八届监事会第十八次会议决议公告


   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、监事会会议召开情况
    宁波金田铜业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第
十八次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2023 年 12 月 8 日以电子邮件、书
面方式发出，会议于 2023 年 12 月 11 日在公司六楼会议室召开。本次会议由公
司监事会主席丁利武主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召
开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，召开程序合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    会议审议并表决通过以下议案：
    （一）审议通过《关于拟选聘公司 2023 年度审计机构的议案》
    鉴于公司原审计机构大华会计师事务所（特殊普通合伙）执行公司年报审计
业务的团队整体从大华会计师事务所（特殊普通合伙）分立并被北京大华国际会
计师事务所（特殊普通合伙）吸收合并，公司董事会经综合考虑事务所业务资质、
质量管理制度、审计团队胜任能力、审计工作连续性等多方因素，拟聘任北京大
华国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构及内部控
制审计机构，聘用期为一年，并提请股东大会审议。
    经审查，北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）已经在财政部、中国
证券监督管理委员会完成了执行证券期货业务的备案，具备为上市公司提供审计
服务的经验和能力，能够满足公司未来财务审计及内部控制审计工作的需求，能
够独立对公司财务状况及内部控制进行审计。监事会同意本次聘任公司 2023 年
度审计机构的议案。
    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒
体披露的《关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：2023-124）。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。


    特此公告。


                                 宁波金田铜业（集团）股份有限公司监事会
                                                      2023 年 12 月 11 日