证券代码：601609         证券简称：金田股份          公告编号：2023-122
债券代码：113046         债券简称：金田转债
债券代码：113068         债券简称：金铜转债




           宁波金田铜业（集团）股份有限公司
           第八届董事会第二十九次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    一、董事会会议召开情况
    宁波金田铜业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第
二十九次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2023 年 12 月 8 日以书面、电子
邮件方式发出，会议于 2023 年 12 月 11 日以通讯表决方式召开。本次会议由公
司董事长楼城先生主持，应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。本次会议的召开
符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，召开程序合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    会议审议并表决通过以下议案：
    （一）审议通过《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
    结合有关法律法规及公司内部治理实际情况，同意制定《会计师事务所选聘
制度》。
    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒
体披露的《会计师事务所选聘制度》。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （二）审议通过《关于拟选聘公司 2023 年度审计机构的议案》
    鉴于公司原审计机构大华会计师事务所（特殊普通合伙）执行公司年报审计
业务的团队整体从大华会计师事务所（特殊普通合伙）分立并被北京大华国际会
计师事务所（特殊普通合伙）吸收合并，公司董事会经综合考虑事务所业务资质、
质量管理制度、审计团队胜任能力、审计工作连续性等多方因素，拟聘任北京大
华国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构及内部控
制审计机构，聘用期为一年，并提请股东大会审议。
    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒
体披露的《关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：2023-124）。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    独立董事发表了事前认可意见及同意的独立意见。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （三）审议通过《关于提名公司第八届董事会非独立董事的议案》
    根据《公司章程》的规定，公司董事会由 9 名董事组成，为保障董事会持续
高效运作，经董事会提名委员会审核通过，本届董事会同意提名翁高峰女士为公
司第八届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第八届董
事会届满之日止。候选人简历详见本公告附件。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    独立董事发表了同意的独立意见。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （四）审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
    结合有关法律法规及公司内部治理实际情况，同意修订《独立董事工作制度》
部分条款内容。
    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒
体披露的《独立董事工作制度》。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （五）审议通过《关于制定<独立董事专门会议工作制度>的议案》
    结合有关法律法规及公司内部治理实际情况，同意制定《独立董事专门会议
工作制度》。
    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒
体披露的《独立董事专门会议工作制度》。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （六）审议通过《关于召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》
    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-125）。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。


                                 宁波金田铜业（集团）股份有限公司董事会

                                                      2023 年 12 月 11 日
附件：简历
       翁高峰女士：1981 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
1999 年加入公司，历任公司综合采购部科长、副经理、经理等职务，现任公司总
监。