证券代码：601609          证券简称：金田股份     公告编号：2023-126
债券代码：113046          债券简称：金田转债
债券代码：113068          债券简称：金铜转债



            宁波金田铜业（集团）股份有限公司
            2023 年第四次临时股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



重要内容提示：


   本次会议是否有否决议案：无


一、   会议召开和出席情况



(一)   股东大会召开的时间：2023 年 12 月 27 日


(二)   股东大会召开的地点：宁波市江北区慈城镇城西西路 1 号三楼多功能厅

   会议室


(三)   出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：


1、出席会议的股东和代理人人数                                     24

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）            452,282,675

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
                                                             30.9444
份总数的比例（%）
(四)     表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。


    本次会议由董事会召集，董事长楼城先生主持。采用现场投票和网络投票相
结合的表决方式，会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《上海证券交易
所上市公司股东大会网络投票实施细则》及《公司章程》的规定，会议召开合法
有效。


(五)     公司董事、监事和董事会秘书的出席情况


1、公司在任董事 8 人，出席 6 人，董事楼国君先生、郑敦敦先生因工作原因未
   能出席本次会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书丁星驰先生出席本次会议；部分高管列席会议。


二、     议案审议情况



(一)     非累积投票议案


1、 议案名称：关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案

   审议结果：通过

表决情况：

                           同意                      反对                 弃权

  股东类型                                                  比例                 比例
                    票数          比例（%）   票数                 票数
                                                         （%）                （%）

       A股      452,282,675 100.0000                 0   0.0000           0   0.0000



2、 议案名称：关于聘任公司 2023 年度审计机构的议案

   审议结果：通过
          表决情况：

                                       同意                       反对                   弃权

              股东类型                                                   比例                   比例
                               票数           比例（%）    票数                   票数
                                                                         （%）                  （%）

                 A股      452,282,675 100.0000                    0      0.0000          0   0.0000



          3、 议案名称：关于修订《独立董事工作制度》的议案

              审议结果：通过

          表决情况：

                                       同意                       反对                   弃权

              股东类型                                                   比例                   比例
                                票数          比例（%）    票数                   票数
                                                                         （%）                  （%）

                 A股         452,265,375 99.9961          17,300      0.0039             0   0.0000



          (二)     累积投票议案表决情况


          1、 关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案

       议案                                                           得票数占出席会议有效              是否
                         议案名称                     得票数
       序号                                                             表决权的比例（%）               当选
              选举翁高峰女士为公司第八届
       4.01                                         452,252,776                      99.9933            是
              董事会非独立董事



          (三)     涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案                                               同意               反对          弃权
                  议案名称
序号                                          票数     比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
        关于聘任公司 2023 年度审
 2                                       3,106,675        100.0000          0     0.0000          0       0.0000
        计机构的议案
       选举翁高峰女士为公司第八
4.01                               3,076,776   99.0375
       届董事会非独立董事



        (四)     关于议案表决的有关情况说明

        本次会议审议的所有议案均获得通过。


        三、     律师见证情况



        1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市鑫河律师事务所

        律师：张复兴律师、谢亨华律师

        2、 律师见证结论意见：


            北京市鑫河律师事务所认为，公司 2023 年第四次临时股东大会的召集和召
        开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序及表决结果，符合《公司
        法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的
        规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

        特此公告。


                                        宁波金田铜业（集团）股份有限公司董事会
                                                               2023 年 12 月 28 日


               上网公告文件

        经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书



               报备文件

        经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议