证券代码：601615          证券简称：明阳智能          公告编号：2023-028



                   明阳智慧能源集团股份公司
             第二届监事会第三十四次会议决议公告


       本公司监事会及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性
   陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担法律责任。




    明阳智慧能源集团股份公司（以下简称“公司”）第二届监事会第三十四次
会议于 2023 年 5 月 4 日在公司总部大楼会议室以现场表决与通讯表决结合的方
式召开，鉴于公司根据相关工作的安排，需要尽快召开监事会审议相关议案，根
据《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，“监事会通知时限为：会议召开
5 日前通知全体监事。但是，情况紧急，需要尽快召开监事会临时会议的，可以
随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上做出说
明。”本次会议于 2023 年 5 月 4 日以书面、电话、邮件等方式通知各位监事，与
会的各位监事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议应到监事 3 人，实到
3 人，会议由监事会主席刘连玉先生召集并主持，符合《公司法》和《公司章程》
有关规定。

    会议审议并通过了以下议案：

1、审议通过《关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案》

    本次回购方案的符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、
中国证券监督管理委员会《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司
自律监管指引第 7 号——回购股份》等法律法规的相关规定，不存在损害中小投
资者的情形。表决程序符合法律法规和《公司章程》的相关规定。公司监事会同
意该议案。

    具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上披露的《关于以集中竞价交
易方式回购股份预案的公告》（公告编号：2023-029）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。



特此公告。


                                              明阳智慧能源集团股份公司
                                                        监事会
                                                   2023 年 5 月 5 日