证券代码：601615          证券简称：明阳智能          公告编号：2023-084


                   明阳智慧能源集团股份公司
        关于控股股东非公开发行可交换公司债券
                          发行完成的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    明阳智慧能源集团股份公司（以下简称“公司”）控股股东明阳新能源投资
控股集团有限公司（以下简称“能投集团”）以其直接持有的公司部分 A 股股票
为标的非公开发行可交换公司债券（以下简称“本次可交换债券”）已获得上海
证券交易所出具的《关于对明阳新能源投资控股集团有限公司非公开发行可交换
公司债券挂牌转让无异议的函》（上证函〔2023〕2104 号），并在中国证券登
记结算有限责任公司上海分公司完成了质押登记，详见公司于 2023 年 9 月 19
日在指定信息披露媒体上披露的《关于控股股东非公开发行可交换公司债券办理
股份质押的公告》（公告编号：2023-076）。

    公司近日收到能投集团通知，本次可交换债券，即明阳新能源投资控股集团
有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券（第一期），已于
2023 年 10 月 9 日完成发行。本次可交换债券的债券简称为“23MYEB1”，债券
代码为“137180”，实际发行规模为 4.242 亿元人民币，债券期限为 3 年，票面
利率 2.0%。本次可交换债券初始换股价格为 25 元/股，换股期限为本期债券发
行结束日满 6 个月后的第 1 个交易日起至本期债券摘牌日前 1 个交易日止，即
2024 年 4 月 10 日至 2026 年 10 月 8 日止。如为法定节假日或休息日，则顺延至
下一个交易日。

    公司将严格按照相关监管规定，及时披露能投集团本次可交换债券的进展情
况，敬请广大投资者注意投资风险。

    特此公告。
明阳智慧能源集团股份公司
          董事会
   2023 年 10 月 11 日