证券代码：601636        证券简称：旗滨集团           公告编号：2023-136
可转债代码：113047      可转债简称：旗滨转债


                     株洲旗滨集团股份有限公司
             第五届董事会第二十三次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    一、董事会会议召开情况
    株洲旗滨集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十三次
会议（以下简称“本次会议”）于 2023 年 12 月 11 日（星期一）下午 14:00 在公
司会议室以现场结合通讯方式召开。公司于 2023 年 12 月 6 日以邮件、电话等方
式向全体董事、监事及高级管理人员发出本次会议通知。公司共有董事 5 名，本
次会议实际参加表决的董事 5 名。本次会议由全体董事共同推举董事张柏忠先生
召集和主持，公司全体监事、高级管理人员列席会议，符合《公司法》和《公司
章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    会议认真讨论和审议了本次会议议程事项，对有关议案进行了书面记名投票
表决，经全体董事审议和表决，会议通过了以下决议：
    （一）审议并通过了《关于增补非独立董事的议案》
    1、提名凌根略先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；
    表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过。
    2、提名杨立君先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；
    表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过。
    3、提名左川先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；
    表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过。
    4、提名吴贵东先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；
    表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过。
    根据公司改革和发展需要，按照《公司法》和《公司章程》等法律法规的规
定，经公司第五届董事会提名委员会审核，公司董事会同意提名凌根略先生、杨

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立君先生、左川先生、吴贵东先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。上述
非独立董事候选人已作出书面承诺，同意接受提名。新当选董事任期将与第五届
董事会任期一致（自股东大会选举通过之日起至第五届董事会届满之日止）。本
议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票方式选举。


   （二）审议并通过了《关于召开公司 2023 年第五次临时股东大会的议案》
    表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过。
    同意公司于 2023 年 12 月 27 日（星期三）下午 14:00 在公司会议室召开 2023
年第五次临时股东大会，将本次董事会审议通过并需由股东大会审议的议案提交
股东大会进行审议批准，同时向全体股东发出召开公司 2023 年第五次临时股东大
会的通知。
    特此公告。


                                              株洲旗滨集团股份有限公司
                                                二〇二三年十二月十二日




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