证券代码：601677         证券简称：明泰铝业       公告编号：临 2023-083

                   河南明泰铝业股份有限公司
              第六届监事会第十次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。


       一、监事会会议召开情况
   河南明泰铝业股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年10月16日以电子邮
件和电话通知方式发出召开第六届监事会第十次会议的通知，并于2023年10月26
日以现场方式召开，会议应参加监事3名，实参加监事3名，本次监事会的召集和
召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。本次会议
由监事会主席化新民先生主持，公司董事、高级管理人员列席了本次会议。
   二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过了《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》。
    河南明泰铝业股份有限公司的监事会依照相关规定审核公司 2023 年第三季
度报告，确认意见如下：（1）2023 年第三季度报告编制和审议程序符合法律、
法规、公司章程和公司规定；（2）2023 年第三季度报告不存在虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，内容全面真实地反映了公司报告期内的经营管理和财务状
况。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （二）审议通过了《关于使用公开发行可转换公司债券部分闲置募集资金临
时补充流动资金的议案》。
       公司使用闲置募集资金临时补充流动资金，有利于提高募集资金的使用效
率，降低公司财务费用，不存在变相改变募集资金用途或损害公司股东利益的情
形，不存在影响募投项目正常实施的情况，同时已履行必要的审议决策程序，符
合有关法律、法规的规定，同意公司使用不超过 4 亿元募集资金临时补充流动资
金，使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公
告。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    三、上网公告附件
   1、《明泰铝业 2023 年第三季度报告》。
   2、《明泰铝业关于使用公开发行可转换公司债券部分闲置募集资金临时补
充流动资金的公告》。


   特此公告。


                                            河南明泰铝业股份有限公司
                                                   监   事   会
                                                2023 年 10 月 27 日