河南明泰铝业股份有限公司独立董事
 关于第六届董事会第十三次会议相关事项的独立意
                                   见


    作为河南明泰铝业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们参
加了公司于 2023 年 10 月 26 日召开的第六届董事会第十三次会议。根据《证券
法》、《上市公司独立董事规则》、《公司章程》等规定，我们对本次会议审议的部
分议案发表如下独立意见：
    公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，不会变相改变募集资金用途，
不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在与募投项目的实施计划相抵触、
损害股东利益的情形，有利于提高募集资金的使用效率，降低公司财务成本，符
合公司及全体股东的利益；相关审批程序符合《上市公司监管指引第 2 号—上市
公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引
第 1 号—规范运作》及公司《募集资金管理制度》等有关规定，决策程序合法、
有效。同意公司使用不超过人民币 4 亿元闲置募集资金临时补充流动资金，使用
期限自本议案审议通过之日起不超过 12 个月。


    （以下无正文）
【此页无正文，为河南明泰铝业股份有限公司独立董事关于第六届董事会第十三
次会议相关事项的独立意见之签字页】




独立董事签字：




赵引贵




李曙衢




                                                  2023 年 10 月 26 日