证券代码：601698           证券简称：中国卫通         公告编号：2023-031




                   中国卫通集团股份有限公司
          第二届董事会第三十二次会议决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
  或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




      一、董事会会议召开情况
      中国卫通集团股份有限公司（简称“公司”）第二届董
事会第三十二次会议于 2023 年 5 月 24 日以通讯方式召开，
公司于 2023 年 5 月 19 日以通讯方式发出了会议通知。本次
会议应出席的董事八名，实际出席的董事八名。会议的召开
符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和《中国卫通集团股份有限公司章程》
的规定，所做决议合法有效。
      二、董事会会议审议情况
      （一）审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的
议案》
      详细情况见与本公告同时刊载于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《中国卫通集团股份有限公司关于变
更公司董事长暨法定代表人的公告》（编号：2023-032 号）
      表决结果：8 票赞成、0 票弃权、0 票反对，议案获得通
过。

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   （二）审议通过《关于选举公司第二届董事会战略与投
资委员会主任委员的议案》
    根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司
章程》的相关规定，公司已设立董事会战略与投资委员会、
审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员
会作为董事会专门工作机构，为董事会决策提供咨询意见和
建议。
    第二届董事会战略与投资委员会现由 4 名委员组成，包
括孙京、朱家正、徐文、何星。现选举孙京为第二届董事会
战略与投资委员会主任委员，任期为自本次董事会选举通过
之日起至第二届董事会换届时止。
    表决结果：8 票赞成、0 票弃权、0 票反对，议案获得通
过。
    三、备查文件
    中国卫通集团股份有限公司第二届董事会第三十二次
会议决议


    特此公告。




                   中国卫通集团股份有限公司董事会
                           2023 年 5 月 25 日




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