证券代码：601698           证券简称：中国卫通        公告编号：2023-038




                   中国卫通集团股份有限公司
          第二届董事会第三十五次会议决议公告


     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



      一、董事会会议召开情况
      中国卫通集团股份有限公司（简称“公司”）第二届董事
会第三十五次会议于 2023 年 7 月 5 日以通讯方式召开，公
司于 2023 年 6 月 30 日以通讯方式发出了会议通知。本次会
议应出席的董事七名，实际出席的董事七名。公司董事长孙
京主持本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》
等有关法律、行政法规和《中国卫通集团股份有限公司章程》
（简称“《公司章程》”）的规定，所做决议合法有效。
      二、董事会会议审议情况
      （一）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
      根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》
及《公司章程》的有关规定，经董事会提名委员会审查同意，
董事会同意聘任彭涛先生为公司总经理，任期与本届董事会
任期相同。
      详细情况见与本公告同时刊载于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《中国卫通关于聘任公司总经理的公
告》（编号：2023-039 号）。
    表决结果：7 票赞成、0 票弃权、0 票反对，议案获得通
过。
    （二）审议通过《关于提名第二届董事会非独立董事候
选人的议案》
    根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》
及《公司章程》的有关规定，经公司股东推荐，董事会提名
委员会审查同意，董事会同意提名彭涛先生为公司第二届董
事会非独立董事候选人，任期自股东大会选举通过之日起至
第二届董事会届满之日止。
    详细情况见与本公告同时刊载于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《中国卫通关于董事辞任暨提名第二
届董事会非独立董事候选人的公告》（编号：2023-040 号）。
    表决结果：7 票赞成、0 票弃权、0 票反对，议案获得通
过。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
       （三）审议通过《关于将选举第二届董事会非独立董事
的事项提交股东大会审议的议案》
    公司董事会同意将本次董事会关于提名彭涛先生为第
二届董事会非独立董事候选人的议案与前次董事会关于提
名李海金先生为第二届董事会非独立董事候选人的议案一
并提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。
    详细情况见与本公告同时刊载于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《中国卫通关于召开 2023 年第二次临
时股东大会的通知》（编号：2023-041 号）。
    表决结果：7 票赞成、0 票弃权、0 票反对，议案获得通
过。


    三、报备文件
    中国卫通集团股份有限公司第二届董事会第三十五次
会议决议


    特此公告。




                   中国卫通集团股份有限公司董事会
                           2023 年 7 月 6 日