证券代码：601698           证券简称：中国卫通      公告编号：临 2023-046




                   中国卫通集团股份有限公司
            第二届监事会第二十次会议决议公告


     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



      一、监事会会议召开情况
      中国卫通集团股份有限公司（简称“公司”）第二届监事
会第二十次会议于 2023 年 8 月 14 日以通讯方式召开，公司
于 2023 年 8 月 4 日以通讯方式发出了会议通知。本次会议
应出席的监事五名，实际出席的监事五名。公司监事会主席
胡肖传主持本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公
司法》等有关法律法规和《中国卫通集团股份有限公司章程》
（简称“《公司章程》”）的规定，所做决议合法有效。
      二、监事会会议审议情况
      （一）审议通过《中国卫通关于公司监事会换届暨提名
第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》
      公司第二届监事会于 2023 年 8 月届满到期，根据《中
华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《公司章
程》的有关规定，经公司股东推荐，监事会同意提名王文涛、
郭晓梅、姜巍为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，
自股东大会选举通过之日起任期三年。

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    上述监事候选人经股东大会选举通过后，将与经公司职
工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届
监事会。
    公司监事会对第二届非职工代表监事任职期间为公司
发展作出的贡献表示衷心的感谢。
    非职工代表监事候选人简历见附件。
    表决结果：5 票赞成、0 票弃权、0 票反对，议案获得通
过。
    本议案尚需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制
进行逐项选举。
    （二）审议通过《中国卫通关于续聘财务报告审计师及
内部控制审计机构的议案》
    详细情况见与本公告同时刊载于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《中国卫通集团股份有限公司关于续
聘财务报告审计师及内部控制审计机构的公告》（编号：
2023-047 号）。
    表决结果：5 票赞成、0 票弃权、0 票反对，议案获得通
过。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    三、备查文件
    中国卫通集团股份有限公司第二届监事会第二十次会
议决议


    特此公告。

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中国卫通集团股份有限公司监事会
       2023 年 8 月 15 日




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附件


            非职工代表监事候选人简历


    王文涛，男，汉族，中共党员，1968 年 11 月出生，硕
士研究生学历，现任中国东方红卫星股份有限公司高级总监。
    郭晓梅，女，汉族，中共党员，1971 年 7 月出生，硕士
研究生学历。现任中国卫通集团股份有限公司监事，中国运
载火箭技术研究院产业发展部四级业务经理，航天新长征电
动汽车技术有限公司监事会主席，山西航天长征科技有限公
司监事会主席，长征航天发射技术与特种车装备有限公司监
事，北京航天爱锐科技有限责任公司监事。
    姜巍，男，汉族，中共党员，1982 年 6 月出生，硕士研
究生学历。现任中国金融电子化集团有限公司财务管理部总
经理。




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