证券代码：601698           证券简称：中国卫通      公告编号：临 2023-054




                   中国卫通集团股份有限公司
          第二届监事会第二十一次会议决议公告


     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



      一、监事会会议召开情况
      中国卫通集团股份有限公司(简称“公司”）第二届监事
会第二十一次会议于 2023 年 8 月 29 日以通讯方式召开，公
司于 2023 年 8 月 19 日以通讯方式发出了会议通知。本次会
议应出席的监事五名，实际出席的监事五名。公司监事胡肖
传主持本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》
等有关法律法规和《中国卫通集团股份有限公司章程》的规
定，所做决议合法有效。
      二、监事会会议审议情况
      （一）审议通过《中国卫通 2023 年半年度报告的议案》
     公司编制的 2023 年半年度报告及摘要公允地反映了公
司 2023 年半年度财务状况和经营成果，符合公司实际情况,
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
     公司 2023 年半年度报告全文及摘要详见 2023 年 8 月 31
日的《上海证券报》《中国证券报》及上海证券交易所网站
www.sse.com.cn。
    表决结果：5 票赞成、0 票弃权、0 票反对，议案获得通
过。
    （二）审议通过《中国卫通 2023 年半年度募集资金存
放与实际使用情况的专项报告》
    公司编制的《中国卫通集团股份有限公司 2023 年半年
度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》内容真实、准
确、完整地反映了公司 2023 年半年度募集资金的存放与实
际使用情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；公
司 2023 年半年度募集资金存放与使用符合法律法规的规定，
不存在募集资金存放和使用违规或损害公司股东尤其是中
小股东利益的情形。
    详细情况见与本公告同时刊载于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《中国卫通集团股份有限公司 2023 年
半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（编号：
2023-055 号）。
    表决结果：5 票赞成、0 票弃权、0 票反对，议案获得通
过。
    （三）审议通过《中国卫通关于航天科技财务有限责任
公司的风险持续评估报告》
    公司对航天科技财务有限责任公司（简称“航天财务”）
的风险评估报告真实客观，充分反映了航天财务的经营资质、
业务和风险状况，航天财务经营资质、内控建设、经营情况
均符合开展金融服务的要求，该风险评估报告有助于公司及
时有效地防范相关风险，具备客观性和公正性。
    详细情况见与本公告同时刊载于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《中国卫通关于航天科技财务有限责
任公司的风险持续评估报告》。
    表决结果：5 票赞成、0 票弃权、0 票反对，议案获得通
过。


    三、备查文件
    中国卫通集团股份有限公司第二届监事会第二十一次
会议决议


    特此公告。




                      中国卫通集团股份有限公司监事会
                               2023 年 8 月 31 日