证券代码：601700           证券简称：风范股份         公告编号：2023-028


               常熟风范电力设备股份有限公司
             第五届董事会第十二次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    1、常熟风范电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十
二次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的
规定。
    2、本次董事会会议通知和议案材料于 2023 年 6 月 24 日以微信形式送达全
体董事。
    3、本次董事会会议于 2023 年 6 月 30 日以通讯表决方式召开。
    4、本次董事会会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人。
    5、本次董事会会议由董事长范立义先生主持，公司监事和高级管理人员列
席了会议。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过了《关于向银行融资提供资产抵押及质押控股子公司股权的议
案》
    表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。
    根据《公司章程》及《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次事
项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
    三、备查文件
    1、公司第五届董事会第十二次会议决议
    特此公告
                                          常熟风范电力设备股份有限公司
                                                    董   事   会
                                                二〇二三年七月一日