证券代码：601700          证券简称：风范股份           公告编号：2023-054


              常熟风范电力设备股份有限公司
           第五届监事会第十五次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、监事会会议召开情况
    1、常熟风范电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十
五次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的
规定。
    2、本次监事会会议通知和议案材料于 2023 年 10 月 25 日以微信形式送达全
体监事。
    3、本次监事会会议于 2023 年 10 月 30 日以通讯表决方式召开。
    4、本次监事会会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人。
    5、本次监事会会议由监事会主席赵金元先生主持。
    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过了《2023 年第三季度报告》
    表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    2、审议通过了《关于修订<独立董事制度>的议案》
    表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    3、审议通过了《关于注销股权激励计划已到期未行权的部分股票期权的议
案》
    表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。


    特此公告。
                                           常熟风范电力设备股份有限公司
                                                      监   事   会
                                               二〇二三年十月三十一日