证券代码：601717 证券简称：郑煤机 公告编号：2023-053
郑州煤矿机械集团股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 8 月 22 日
(二) 股东大会召开的地点：河南自贸试验区郑州片区（经开）第九大街 167 号
郑州煤矿机械集团股份有限公司会议中心
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 284
其中：A 股股东人数 283
境外上市外资股股东人数（H 股） 1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 846,640,756
其中：A 股股东持有股份总数 806,805,683
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 39,835,073
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
47.51
份总数的比例（%）
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 45.27
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 2.24
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
郑州煤矿机械集团股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年第一次临时股
东大会（以下简称“本次股东大会”）由公司董事会召集，由董事长焦承尧先生
主持，采用现场投票与网络投票（网络投票仅针对 A 股股东）相结合的表决方式。
本次股东大会的召集、召开、表决方式等符合《中华人民共和国公司法》等法律
法规和《郑州煤矿机械集团股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关
规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 6 人，出席 5 人，其中监事刘强先生因其他工作原因未能出席
本次股东大会；
3、公司董事会秘书张海斌出席会议，公司总经理贾浩、副总经理付奇、财务总
监黄花、副总经理李卫平列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于所属子公司郑州恒达智控科技股份有限公司首次公开发行
股票并在上海证券交易所科创板上市的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 801,395,856 94.6560 5,400,527 0.6379 9,300 0.0011
H股 39,777,073 4.6982 58,000 0.0069
普通股合计： 841,172,929 99.3542 5,400,527 0.6379 67,300 0.0079
2、 议案名称：《关于分拆所属子公司郑州恒达智控科技股份有限公司至科创板
上市符合相关法律、法规规定的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 801,588,002 94.67865 5,208,381 0.6152 9,300 0.0011
H股 39,777,073 4.6982 58,000 0.0069
普通股合计： 841,365,075 99.37687 5,208,381 0.6152 67,300 0.0079
3、 议案名称：《关于<郑州煤矿机械集团股份有限公司关于分拆所属子公司郑州
恒达智控科技股份有限公司至科创板上市的预案（修订稿）>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 801,588,002 94.6786 5,208,381 0.6152 9,300 0.0011
H股 39,777,073 4.6982 58,000 0.0069
普通股合计： 841,365,075 99.3769 5,208,381 0.6152 67,300 0.0079
4、 议案名称：《关于所属子公司分拆上市符合<上市公司分拆规则（试行）>的
议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 801,620,002 94.68243 5,176,381 0.6114 9,300 0.0011
H股 39,777,073 4.6982 58,000 0.0069
普通股合计： 841,397,075 99.3806 5,176,381 0.6114 67,300 0.0079
5、 议案名称：《关于分拆所属子公司郑州恒达智控科技股份有限公司于科创板
上市有利于维护股东和债权人合法权益的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 801,588,002 94.6786 4,925,081 0.5817 292,600 0.0346
H股 39,777,073 4.6982 58,000 0.0069
普通股合计： 841,365,075 99.3769 4,925,081 0.5817 350,600 0.0414
6、 议案名称：《关于郑州煤矿机械集团股份有限公司保持独立性及持续经营能
力的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 801,607,102 94.6809 4,905,881 0.5795 292,700 0.0346
H股 39,777,073 4.6982 58,000 0.0069
普通股合计： 841,384,175 99.3791 4,905,881 0.5795 350,700 0.0414
7、 议案名称：《关于所属子公司郑州恒达智控科技股份有限公司具备相应的规
范运作能力的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 801,594,802 94.6794 4,918,281 0.5809 292,600 0.0346
H股 39,777,073 4.6982 58,000 0.0069
普通股合计： 841,371,875 99.3777 4,918,281 0.5809 350,600 0.0414
8、 议案名称：《关于本次分拆履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文
件的有效性的说明的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 801,588,002 94.6786 4,925,081 0.5817 292,600 0.0346
H股 39,777,073 4.6982 58,000 0.0069
普通股合计： 841,365,075 99.3769 4,925,081 0.5817 350,600 0.0414
9、 议案名称：《关于本次分拆背景、目的、商业合理性、必要性及可行性分析
的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 801,588,002 94.6786 4,928,081 0.5821 289,600 0.0342
H股 39,777,073 4.6982 58,000 0.0069
普通股合计： 841,365,075 99.3769 4,928,081 0.5821 347,600 0.0411
10、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理与分拆郑
州恒达智控科技股份有限公司在科创板上市有关事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 801,588,002 94.6786 5,208,381 0.6152 9,300 0.0011
H股 39,777,073 4.6982 58,000 0.0069
普通股合计： 841,365,075 99.3769 5,208,381 0.6152 67,300 0.0079
11、 议案名称：《关于公司部分董事、监事、高级管理人员及核心骨干员工参与
拟分拆所属子公司持股暨关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 789,008,018 94.5984 5,211,381 0.6248 6,300 0.0008
H股 39,777,073 4.7691 58,000 0.0070
普通股合计： 828,785,091 99.3675 5,211,381 0.6248 64,300 0.0077
说明：本项议案涉及关联交易事项，关联股东在表决时履行了回避表决义务，回避表决的关
联股东持有的股份数为 12,579,984 股。
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
（%）
《关于所属子公司郑州恒达
智控科技股份有限公司首次
1 238,479,488 97.7586 5,400,527 2.2138 67,300 0.0276
公开发行股票并在上海证券
交易所科创板上市的议案》
《关于分拆所属子公司郑州
恒达智控科技股份有限公司
2 238,671,634 97.8374 5,208,381 2.1350 67,300 0.0276
至科创板上市符合相关法律、
法规规定的议案》
《关于<郑州煤矿机械集团股
份有限公司关于分拆所属子
3 公司郑州恒达智控科技股份 238,671,634 97.8374 5,208,381 2.1350 67,300 0.0276
有限公司至科创板上市的预
案（修订稿）>的议案》
《关于所属子公司分拆上市
4 符合<上市公司分拆规则（试 238,703,634 97.8505 5,176,381 2.1219 67,300 0.0276
行）>的议案》
《关于分拆所属子公司郑州
恒达智控科技股份有限公司
5 238,671,634 97.8374 4,925,081 2.0189 350,600 0.1437
于科创板上市有利于维护股
东和债权人合法权益的议案》
6 《关于郑州煤矿机械集团股 238,690,734 97.8452 4,905,881 2.0110 350,700 0.1438
份有限公司保持独立性及持
续经营能力的议案》
《关于所属子公司郑州恒达
7 智控科技股份有限公司具备 238,678,434 97.8402 4,918,281 2.0161 350,600 0.1437
相应的规范运作能力的议案》
《关于本次分拆履行法定程
序的完备性、合规性及提交的
8 238,671,634 97.8374 4,925,081 2.0189 350,600 0.1437
法律文件的有效性的说明的
议案》
《关于本次分拆背景、目的、
9 商业合理性、必要性及可行性 238,671,634 97.8374 4,928,081 2.0201 347,600 0.1425
分析的议案》
《关于提请股东大会授权董
事会及其授权人士全权办理
10 与分拆郑州恒达智控科技股 238,671,634 97.8374 5,208,381 2.1350 67,300 0.0276
份有限公司在科创板上市有
关事宜的议案》
《关于公司部分董事、监事、
高级管理人员及核心骨干员
11 238,488,134 97.8357 5,211,381 2.1379 64,300 0.0264
工参与拟分拆所属子公司持
股暨关联交易的议案》
注：本公告中，如若相关表决比例加计之和与合计数存在尾差，或同意、反对、弃权的表决
比例加计之和不等于 100%，系四舍五入所致。
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的 11 项议案均为特别决议事项，已获得出席会议的有表
决权股东所持股份总数的三分之二以上通过；本次股东大会议案均对中小投资者
单独计票，其中，第 1-10 项议案已获得出席会议的中小股东所持表决权的三分
之二以上同意，第 11 项议案已获得出席会议的中小股东所持表决权的二分之一
以上同意。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市海问律师事务所
律师：方夏骏、罗彤
2、 律师见证结论意见：
本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员及召集人的资格、表决程序
符合相关法律以及公司章程的规定，表决结果合法、有效。
特此公告。
郑州煤矿机械集团股份有限公司董事会
2023 年 8 月 22 日
上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议