证券代码：601789     证券简称：宁波建工     公告编号：2023-032



                     宁波建工股份有限公司

               第六届董事会第四次会议决议公告



    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。



    宁波建工股份有限公司第六届董事会第四次会议于 2023 年 8 月

11 日发出会议通知，于 2023 年 8 月 15 日以通讯表决方式召开。本

次会议应出席董事 10 名，实际出席会议董事 10 名，符合《公司法》

和《公司章程》的规定，经记名投票方式表决通过了如下议案：

    一、关于补选公司第六届董事会董事的议案

    经公司董事会提名委员会审核，公司控股股东提名周孝棠为公司

第六届董事会非独立董事候选人，任期与公司第六届董事会任期一致。

上述候选人名单，将提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

    具体内容详见公司在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）披露的《宁波建工股份有限公司关于公司董事长

辞职暨补选董事的公告》（公告编号：2023-033）。

    本议案同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    本议案尚需提交股东大会审议。
    二、关于聘请 2023 年度审计机构的议案

    公司拟聘任浙江科信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023

年度财务及内控审计机构。

    具体内容详见公司在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）披露的《宁波建工股份有限公司关于变更会计师

事务所的公告》（公告编号：2023-034）。

    本议案同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    三、关于注册发行中期票据的议案

    公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册、发行总额不超过

人民币 10 亿元的中期票据。

    具体内容详见公司在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）披露的《宁波建工股份有限公司关于注册发行中

期票据的公告》（公告编号：2023-035）。

    本议案同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    四、关于注册发行长期限含权中期票据的议案

    公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册、发行总额不超过

人民币 10 亿元的长期限含权中期票据。

    具体内容详见公司在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）披露的《宁波建工股份有限公司关于注册发行长

期限含权中期票据的公告》（公告编号：2023-036）。
    本议案同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    五、关于向宁波市政工程建设集团股份有限公司增资的议案

    公司拟以现金方式向宁波市政工程建设集团股份有限公司增资。

    具体内容详见公司在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）披露的《宁波建工股份有限公司关于向宁波市政

工程建设集团股份有限公司增资的公告》（公告编号：2023-037）。

    本议案同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    六、关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案

    公司定于 2023 年 8 月 31 日召开公司 2023 年第一次临时股东大

会。

    具体内容详见公司在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）披露的《宁波建工股份有限公司关于召开 2023 年

第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-038）。

    本议案同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。




    特此公告。




                                 宁波建工股份有限公司董事会

                                               2023年8月16日
附：相关人员简历



    周孝棠：男，1966 年 1 月出生，硕士研究生，高级经济师，中共

党员，现任宁波交通投资集团有限公司一级资深经理。曾任宁波市地

产开发公司兼宁波大地物业公司副总经理，宁波市建设开发公司部门

副经理、经理，宁波开发投资集团有限公司部门经理（投资部、综合

部、总经办）、副总经理、党委委员，宁波交通投资控股有限公司党

委副书记、副总经理、工会主席。