证券代码：601789      证券简称：宁波建工     公告编号：2023-043



                      宁波建工股份有限公司

                 第六届监事会第四次会议决议公告



     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带责任。



     宁波建工股份有限公司第六届监事会第四次会议于 2023 年 8 月 13
日发出会议通知，于 2023 年 8 月 23 日以通讯方式召开。本次会议应参
加监事 5 名，出席 5 名，符合《公司法》和《公司章程》的规定，经记
名投票方式表决通过了如下议案：
     一、关于宁波建工股份有限公司 2023 年半年度报告及其摘要的议
案
     公司监事会认为公司 2023 年半年度报告全文及摘要的编制和审议
程序符合法律、法规、公司章程等的规定，2023 年半年度报告真实、公
允地反映了公司 2023 年半年度的财务状况和经营成果，报告所披露的
信息真实、准确、完整，承诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的
法律责任。
     具体内容详见公司在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站



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（www.sse.com.cn）披露的《宁波建工股份有限公司 2023 年半年度报
告》。
    本议案同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    二、关于宁波建工 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况专
项报告的议案
    具体内容详见公司在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《宁波建工股份有限公司 2023 年上半年募
集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：2023-044）。
    本议案同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    三、关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案
    公司监事会同意本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的金额
为不超过人民币 11,000 万元，使用期限自公司会议审议通过之日起 12
个月。
    具体内容详见公司在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《宁波建工股份有限公司关于使用闲置募集
资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2023-045）。
    本议案同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。


    特此公告。



                                      宁波建工股份有限公司监事会

                                                    2023年8月25日




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