证券代码：601789      证券简称：宁波建工     公告编号：2023-042



                      宁波建工股份有限公司

                 第六届董事会第五次会议决议公告



    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。



    宁波建工股份有限公司第六届董事会第五次会议于 2023 年 8 月

13 日发出会议通知，于 2023 年 8 月 23 日以通讯表决方式召开。本

次会议应出席董事 10 名，实际出席会议董事 10 名，符合《公司法》

和《公司章程》的规定，经记名投票方式表决通过了如下议案：

    一、关于宁波建工股份有限公司 2023 年半年度报告及其摘要的

议案

    具体内容详见公司在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）披露的《宁波建工股份有限公司 2023 年半年度

报告》。

    本议案同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    二、关于宁波建工 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况

专项报告的议案

    具体内容详见公司在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《宁波建工股份有限公司 2023 年上半年

募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：2023-044）。

    本议案同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    三、关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案

    公司董事会同意本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的金

额为不超过人民币 11,000 万元，使用期限自公司第六届董事会第五

次会议审议通过之日起 12 个月。

    具体内容详见公司在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）披露的《宁波建工股份有限公司关于使用闲置募

集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2023-045）。

    本议案同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。




    特此公告。




                                 宁波建工股份有限公司董事会

                                               2023年8月25日