证券代码：601801        证券简称：皖新传媒          公告编号:临 2023-042




                   安徽新华传媒股份有限公司
     第四届监事会第十八次（临时）会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    重要内容提示：
     无监事对本次监事会的议案投反对/弃权票。
     本次监事会议案全部获得通过。


    一、 监事会会议召开情况
    （一）安徽新华传媒股份有限公司（以下简称公司）第四届监事会第十八次
（临时）会议（以下简称本次会议）召开符合《公司法》和《公司章程》等有关
法律法规的规定。会议的召集、召开合法有效。
    （二）公司于 2023 年 11 月 14 日向监事以电子邮件方式发出召开本次会议
的通知。
    （三）公司于 2023 年 11 月 17 日以通讯方式召开本次会议。
    （四）本次会议应到监事 5 人，实到监事 5 人。
    （五）本次会议由盛大文主席主持。

    二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过了《公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议
案》。
    表决结果：五票同意，零票反对，零票弃权，本议案获得通过。
    本议案需提交股东大会审议批准。
    （二）审议通过了《公司关于变更非公开发行股票募集资金投资项目的议
案》。
    表决结果：五票同意，零票反对，零票弃权，本议案获得通过。


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    公司监事会认为：公司本次变更非公开发行股票募集资金投资项目是基于公
司长远发展及募投项目的实际情况考虑，有利于提高募集资金的使用效率，符合
公司的战略规划，决策和审批程序符合相关法律、法规的规定，不存在损害公司
和股东利益的情形。因此，监事会同意公司本次变更非公开发行股票募集资金投
资项目事项，并同意将该事项提交公司股东大会审议。
    （三）审议通过了《公司关于使用非公开发行股票募集资金向关联方购买
资产的议案》。
    表决结果：五票同意，零票反对，零票弃权，本议案获得通过。
    监事会认为：本次交易的交易价格以评估公司出具的评估结果为依据，符合
市场定价原则，不存在损害公司和公司股东利益的情形。本次交易对公司本期以
及未来财务状况、经营成果不产生重大影响，不影响上市公司独立性，同意确认
本项关联交易，并同意将该事项提交公司股东大会审议。
    与会监事还列席了第四届董事会第二十一次（临时）会议，认为公司董事会
在作出决议的过程中没有违反法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，
符合股东和公司的整体利益。




                                       安徽新华传媒股份有限公司监事会
                                                     2023 年 11 月 17 日




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