证券代码：601801        证券简称：皖新传媒          公告编号：临 2023-049

                     安徽新华传媒股份有限公司
   关于 2023 年第二次临时股东大会取消部分议案的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    一、     股东大会有关情况
1、 股东大会的类型和届次
    2023 年第二次临时股东大会
2、 股东大会召开日期： 2023 年 12 月 5 日
3、 股东大会股权登记日：

    股份类别          股票代码      股票简称             股权登记日
       Ａ股             601801      皖新传媒             2023/11/29
    二、     取消议案的情况说明
1、 取消议案名称
 原序号                             议案名称
   2      公司关于变更非公开发行股票募集资金投资项目的议案
   3      公司关于使用非公开发行股票募集资金向关联方购买资产的议案
2、 取消议案原因
    因相关事项尚需进一步研究，2023 年 11 月 30 日，公司召开第四届董事会
第二十二次（临时）会议，审议通过了《关于取消公司 2023 年第二次临时股东
大会部分提案的议案》，基于审慎性考虑，董事会决定取消将上述两项议案提交
公司 2023 年第二次临时股东大会审议。
    上述两项议案重新修订后将另行履行相应的决策和披露程序。
    三、     除了上述取消议案外，于 2023 年 11 月 18 日公告的原股东大会通知
事项不变。
    四、     取消议案后股东大会的有关情况
1、 现场股东大会召开日期、时间和地点
    召开日期时间：2023 年 12 月 5 日 14 点 30 分
    召开地点：合肥市包河区云谷路 1718 号 2806 会议室
2、 网络投票的的系统、起止日期和投票时间。
    网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 5 日
                       至 2023 年 12 月 5 日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通
过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

3、 股权登记日
    原通知的股东大会股权登记日不变。
4、 股东大会议案和投票股东类型
                                                             投票股东类型
序号                         议案名称
                                                                A 股股东
非累积投票议案
  1   公司关于以集合竞价交易方式回购公司股份方案的议案             √
  2   公司关于变更注册地址并相应修订《公司章程》的议案             √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
    上述议案已经公司第四届董事会第二十一次（临时）会议审议通过，相关决
议及公告已披露于 2023 年 11 月 18 日的《中国证券报》《上海证券报》《证券
时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、 特别决议议案：议案 1 和议案 2
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 1 和议案 2
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
    特此公告。

                                           安徽新华传媒股份有限公司董事会
                                                         2023 年 12 月 1 日
 报备文件
（一）股东大会召集人取消议案的有关文件。
附件 1：授权委托书


                           授权委托书

安徽新华传媒股份有限公司：

    兹委托                先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 12
月 5 日召开的贵公司 2023 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。


委托人持普通股数：


委托人持优先股数：


委托人股东帐户号：


序号   非累积投票议案名称                    同意       反对        弃权

1      公司关于以集合竞价交易方式回购公
       司股份方案的议案

2      公司关于变更注册地址并相应修订
       《公司章程》的议案



委托人签名（盖章）：                     受托人签名：


委托人身份证号：                         受托人身份证号：


                                        委托日期：      年     月     日


备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意
愿进行表决。