证券代码：601801            证券简称：皖新传媒         公告编号：临 2023-051


                    安徽新华传媒股份有限公司
              2023 年第二次临时股东大会决议公告
       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


       重要内容提示：
        本次会议是否有否决议案：无
       一、   会议召开和出席情况
       (一)   股东大会召开的时间：2023 年 12 月 5 日
       (二)   股东大会召开的地点：合肥市包河区云谷路 1718 号 2806 会议室
       (三)   出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情
况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                            16

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                 1,538,774,143

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
                                                                    77.3562
份总数的比例（%）


       (四)   表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情
况等。
       本次股东大会由公司董事会召集，副董事长张克文先生主持。大会的召集、
召开及表决方式符合《公司法》《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。
       (五)   公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
   1、公司在任董事 8 人，出席 4 人，董事郑赤燕先生、袁荣俭先生，独立董
事周峰先生、胡泳先生因公务未能出席本次会议；
   2、公司在任监事 5 人，出席 4 人，监事马常好先生因公务未能出席本次会
议；
       3、董事会秘书出席会议；部分高管列席会议。
            二、   议案审议情况
             (一) 非累积投票议案
            1、议案名称：公司关于以集合竞价交易方式回购公司股份方案的议案
            审议结果：通过
            表决情况：
                                    同意                        反对                 弃权
       股东类型                                                     比例                     比例
                             票数           比例（%）    票数                 票数
                                                                   （%）                     （%）
            A股       1,538,712,443 99.9959             61,700     0.0041            0            0

        2、议案名称：公司关于变更注册地址并相应修订《公司章程》的议案

            审议结果：通过
            表决情况：
       股东类型                     同意                        反对                 弃权
                                                                    比例                     比例
                             票数           比例（%）    票数                 票数
                                                                   （%）                     （%）
            A股       1,538,712,443 99.9959             61,700     0.0041            0            0



     (二)      涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案          议案名称                      同意                       反对            弃权
序号                                                                      比例           比例
                                     票数          比例（%）    票数               票数
                                                                          （%）          （%）
        公司关于以集合竞
 1      价交易方式回购公        12,999,678         99.5276     61,700     0.4724         0       0
        司股份方案的议案
        公司关于变更注册
        地址并相应修订
 2                              12,999,678         99.5276     61,700     0.4724         0       0
        《公司章程》的议
        案


            (三)   关于议案表决的有关情况说明
            本次会议审议的议案均为特别决议议案，已获出席股东大会的股东及股东代
     表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
            三、   律师见证情况
            1、本次股东大会见证的律师事务所：安徽承义律师事务所
    律师：李鹏峰、张可欣
    2、律师见证结论意见：
     公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、
本次股东大会的表决程序及表决结果均符合相关法律、法规和《公司章程》的相
关规定，本次股东大会没有审议表决《皖新传媒关于召开 2023 年第二次临时股
东大会的通知》《皖新传媒关于 2023 年第二次临时股东大会取消部分议案的公告》
所载明议案之外的其他事项，本次股东大会所通过的决议合法、有效。
    特此公告。


                                        安徽新华传媒股份有限公司董事会
                                                        2023 年 12 月 6 日

     上网公告文件
    安徽承义律师事务所关于安徽新华传媒股份有限公司 2023 年第二次临时股
东大会的法律意见书
     报备文件
    安徽新华传媒股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议