股票代码：601818 股票简称：光大银行 公告编号：临 2023-033
中国光大银行股份有限公司
2022 年度股东大会决议公告
本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2023 年 6 月 21 日
（二）股东大会召开的地点：北京市西城区太平桥大街 25 号中
国光大中心 A 座三层会议室
（三）出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数（人） 85
其中：A 股股东人数 80
境外上市外资股股东人数（H 股） 5
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 42,955,356,333
其中：A 股股东持有股份总数 32,556,147,655
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 10,399,208,678
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占本行有表决权股
份总数的比例（%） 72.7003
其中：A 股股东持股占股份总数的比例 55.1000
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（H 股） 17.6003
1
（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大
会主持情况等
中国光大银行股份有限公司（简称本行）2022 年度股东大会采
用现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》等法律法
规和《公司章程》的规定。本次股东大会由本行董事会召集，执行董
事、行长王志恒先生为本次会议主席。
（五）本行董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、本行在任董事 13 人，出席 6 人，王江董事长、吴利军副董事
长、姚威董事、李巍董事、王立国独立董事、洪永淼独立董事、李引
泉独立董事因其他公务未出席本次会议；
2、本行在任监事 9 人，出席 6 人，吴俊豪监事、王喆监事、陈
青监事因其他公务未出席本次会议；
3、本行董事会秘书张旭阳先生出席本次会议，部分高管列席会
议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：中国光大银行股份有限公司 2022 年度董事会工作
报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
比例 比例 比例
类型 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 32,544,505,860 99.9642 10,778,595 0.0331 863,200 0.0027
H股 10,364,090,953 99.6623 29,573,000 0.2844 5,544,725 0.0533
合计 42,908,596,813 99.8911 40,351,595 0.0939 6,407,925 0.0150
2
2、议案名称：中国光大银行股份有限公司 2022 年度监事会工作
报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
比例 比例 比例
类型 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 32,544,506,060 99.9642 10,778,595 0.0331 863,000 0.0027
H股 10,364,090,953 99.6623 29,573,000 0.2844 5,544,725 0.0533
合计 42,908,597,013 99.8911 40,351,595 0.0939 6,407,725 0.0150
3、议案名称：关于中国光大银行股份有限公司 2023 年度固定资
产投资预算的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
比例 比例 比例
类型 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 32,551,972,660 99.9872 4,017,695 0.0123 157,300 0.0005
H股 10,399,141,678 99.9994 0 0.0000 67,000 0.0006
合计 42,951,114,338 99.9901 4,017,695 0.0094 224,300 0.0005
4、议案名称：中国光大银行股份有限公司 2022 年度财务决算报
告
审议结果：通过
表决情况：
3
同意 反对 弃权
股东
比例 比例 比例
类型 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 32,542,967,360 99.9595 12,317,095 0.0378 863,200 0.0027
H股 10,362,007,953 99.6423 31,656,000 0.3044 5,544,725 0.0533
合计 42,904,975,313 99.8827 43,973,095 0.1024 6,407,925 0.0149
5、议案名称：关于中国光大银行股份有限公司 2022-2024 年股
东回报规划的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
比例 比例 比例
类型 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 32,551,638,460 99.9861 4,508,995 0.0138 200 0.0001
H股 10,399,141,678 99.9994 0 0.0000 67,000 0.0006
合计 42,950,780,138 99.9893 4,508,995 0.0105 67,200 0.0002
6、议案名称：中国光大银行股份有限公司 2022 年度利润分配方
案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
比例 比例 比例
类型 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 32,550,586,460 99.9829 5,560,995 0.0171 200 0.0000
H股 10,399,141,678 99.9994 0 0.0000 67,000 0.0006
合计 42,949,728,138 99.9869 5,560,995 0.0129 67,200 0.0002
4
7、议案名称：关于为关联法人中国光大集团股份公司核定综合
授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
比例 比例 比例
类型 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 6,751,347,751 99.9371 4,071,695 0.0603 178,900 0.0026
H股 8,616,176,678 99.9992 0 0.0000 67,000 0.0008
合计 15,367,524,429 99.9719 4,071,695 0.0265 245,900 0.0016
8、议案名称：关于聘请 2023 年度会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
比例 比例 比例
类型 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 32,547,789,078 99.9743 8,213,477 0.0252 145,100 0.0005
H股 10,387,958,980 99.8918 11,182,698 0.1075 67,000 0.0007
合计 42,935,748,058 99.9544 19,396,175 0.0452 212,100 0.0004
9、议案名称：关于确定中国光大银行股份有限公司 2022 年度董
事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
5
同意 反对 弃权
股东
比例 比例 比例
类型 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 32,551,589,660 99.9860 4,523,895 0.0139 34,100 0.0001
H股 10,399,141,678 99.9994 0 0.0000 67,000 0.0006
合计 42,950,731,338 99.9892 4,523,895 0.0105 101,100 0.0003
10、议案名称：关于确定中国光大银行股份有限公司 2021-2022
年度监事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
比例 比例 比例
类型 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 32,491,165,399 99.8004 64,948,156 0.1995 34,100 0.0001
H股 10,399,141,678 99.9994 0 0.0000 67,000 0.0006
合计 42,890,307,077 99.8486 64,948,156 0.1512 101,100 0.0002
11、议案名称：关于选举朱文辉先生为中国光大银行股份有限公
司第九届董事会非执行董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
比例 比例 比例
类型 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 32,536,741,156 99.9404 19,249,198 0.0591 157,301 0.0005
H股 10,305,526,107 99.0991 93,615,571 0.9002 67,000 0.0007
合计 42,842,267,263 99.7367 112,864,769 0.2627 224,301 0.0006
6
12、议案名称：关于选举黄志凌先生为中国光大银行股份有限公
司第九届董事会独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
比例 比例 比例
类型 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 32,549,805,523 99.9805 6,197,032 0.0190 145,100 0.0005
H股 10,377,487,217 99.7911 21,654,461 0.2082 67,000 0.0007
合计 42,927,292,740 99.9347 27,851,493 0.0648 212,100 0.0005
13、议案名称：关于中国光大银行股份有限公司捐赠支持定点帮
扶的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
比例 比例 比例
类型 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 32,551,819,460 99.9867 4,327,995 0.0133 200 0.0000
H股 10,399,141,678 99.9994 0 0.0000 67,000 0.0006
合计 42,950,961,138 99.9898 4,327,995 0.0101 67,200 0.0001
（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
关于中国光大银
行股份有限公司
5 2022-2024 年股 2,566,406,763 99.8246 4,508,995 0.1754 200 0.0000
东回报规划的议
案
7
中国光大银行股
份 有 限 公 司
6 2,565,354,763 99.7837 5,560,995 0.2163 200 0.0000
2022 年 度 利 润
分配方案
关于为关联法人
中国光大集团股
7 2,566,665,363 99.8347 4,071,695 0.1584 178,900 0.0069
份公司核定综合
授信额度的议案
关 于 聘 请 2023
8 年度会计师事务 2,562,557,381 99.6749 8,213,477 0.3195 145,100 0.0056
所的议案
关于确定中国光
大银行股份有限
9 2,566,357,963 99.8227 4,523,895 0.1760 34,100 0.0013
公司 2022 年度
董事薪酬的议案
关于选举朱文辉
先生为中国光大
银行股份有限公
11 2,551,509,459 99.2452 19,249,198 0.7487 157,301 0.0061
司第九届董事会
非执行董事的议
案
关于选举黄志凌
先生为中国光大
12 银行股份有限公 2,564,573,826 99.7533 6,197,032 0.2410 145,100 0.0057
司第九届董事会
独立董事的议案
（三）关于议案表决的有关情况说明
1、议案 5 为特别决议案，已获得出席会议股东或股东代表所持
有表决权股份总数的 2/3 以上通过。
2、议案 7 为涉及关联股东回避表决的议案，关联股东中国光大
集团股份公司、中国光大集团有限公司、中国光大控股有限公司、美
光恩御（上海）置业有限公司、光大金控资产管理有限公司、中国光
大投资管理有限责任公司已对该议案回避表决。
8
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市君合律师事务所
律师：余永强、牛雪
2、律师见证结论意见
本次会议的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格和
表决程序等事宜符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、
法规、规章以及《公司章程》的有关规定，本次会议表决结果合法、
有效。
四、上网公告文件
关于中国光大银行股份有限公司 2022 年度股东大会的法律意见
书。
特此公告。
中国光大银行股份有限公司董事会
2023 年 6 月 22 日
9