光大银行：中国光大银行股份有限公司第九届董事会第十次会议决议公告2023-10-31
股票代码：601818 股票简称：光大银行 公告编号：临 2023-049
中国光大银行股份有限公司
第九届董事会第十次会议决议公告
本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中国光大银行股份有限公司（简称本行）第九届董事会第十次会
议于2023年10月16日以书面形式发出会议通知，并于2023年10月30日
在中国光大银行总行以现场会议方式召开。本次会议应出席董事14名，
实际出席14名，其中，王江董事长、吴利军副董事长因其他公务未能
亲自出席，书面委托王志恒董事代为出席会议并行使表决权；曲亮、
姚威、刘冲、李巍董事以视频连线方式参会。会议的召开符合法律、
法规、规章和《中国光大银行股份有限公司章程》（简称《公司章程》）
的有关规定。本行7名监事列席了本次会议。
本次会议由执行董事、行长王志恒先生主持，审议并通过以下议
案：
一、关于《中国光大银行股份有限公司2023年第三季度报告（A
股、H股）》的议案
表决情况：有效表决票14票，同意14票，反对0票，弃权0票。
董事会审计委员会已审议通过该项议案，并同意将其提交董事会
审议。
本行2023年A股第三季度报告具体内容详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及本行网站（www.cebbank.com），A股第三季度
报告亦登载于10月31日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》
《证券日报》。
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本行2023年H股第三季度报告具体内容详见香港交易及结算所有
限 公 司 披 露 易 网 站 （ www.hkexnews.hk ） 及 本 行 网 站
（www.cebbank.com）。
二、关于批准中国光大银行股份有限公司第九届董事会部分专门
委员会主任委员和委员的议案
表决情况：有效表决票14票，同意14票，反对0票，弃权0票。
董事会同意：（一）黄志凌先生担任第九届董事会风险管理委员
会委员、主任委员，审计委员会委员，关联交易控制委员会委员及社
会责任、普惠金融发展和消费者权益保护委员会委员；王志恒先生不
再担任风险管理委员会主任委员。（二）李巍先生担任薪酬委员会委
员，不再担任关联交易控制委员会委员。
黄志凌先生上述任职及王志恒先生职务调整自黄志凌先生的独
立董事任职资格获国家金融监督管理总局核准之日起生效。
李巍先生上述任职自董事会决议之日起生效。
三、关于《中国光大银行股份有限公司数字化转型规划（2023-
2025年）》的议案
表决情况：有效表决票14票，同意14票，反对0票，弃权0票。
四、关于《中国光大银行股份有限公司科技战略规划》的议案
表决情况：有效表决票14票，同意14票，反对0票，弃权0票。
五、关于制定《中国光大银行股份有限公司主要股东承诺管理办
法》的议案
表决情况：有效表决票14票，同意14票，反对0票，弃权0票。
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六、关于制定 2024-2026 年本行与光大集团系关联方非授信类关
联交易限额方案的议案
表决情况：有效表决票11票，同意11票，反对0票，弃权0票。
王江、吴利军、王志恒董事在表决中回避。
该项议案已经全体独立董事事前认可。
独立董事对该项议案公允性、合规性及内部审批程序履行情况的
独立意见：根据相关规定，上述交易遵循公平、公正、公开的原则，
依照市场公允价格进行，符合本行和全体股东的利益，符合法律法规、
监管部门及本行的有关规定，并已依法履行内部审批程序。
具体内容详见本行同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
及本行网站（www.cebbank.com）披露的《中国光大银行股份有限公
司持续关联交易公告》。
七、关于提请召开中国光大银行股份有限公司 2023 年第一次临
时股东大会的议案
表决情况：有效表决票14票，同意14票，反对0票，弃权0票。
董事会同意召开本行2023年第一次临时股东大会。有关召开2023
年第一次临时股东大会的相关事项安排，本行将另行公告。
特此公告。
中国光大银行股份有限公司董事会
2023年10月30日
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