股票代码：601818        股票简称：光大银行      公告编号：临 2023-050




                中国光大银行股份有限公司
           第九届监事会第八次会议决议公告
    本行监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    中国光大银行股份有限公司（简称本行）第九届监事会第八次会
议于2023年10月20日以书面形式发出会议通知，并于2023年10月30

日在中国光大银行总行以现场会议方式召开。本次会议应出席监事9
名，实际出席9名，其中，吴俊豪监事以视频连线方式参会。会议的
召开符合法律、法规、规章和《中国光大银行股份有限公司章程》（简
称《公司章程》）的有关规定。
    本次会议由卢鸿监事长主持，审议并通过以下议案：
    一、关于《中国光大银行股份有限公司 2023 年第三季度报告（A
股、H 股）》的议案
    表决情况：有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    监事会出具以下审核意见：
    （一）报告的编制和审议程序符合法律法规、监管规定、《公司
章程》和本行内部管理制度的各项要求。
    （二）报告的内容和格式符合法律法规和监管规定，所包含的信
息真实反映了本行报告期内的经营管理和财务状况等事项。
    （三）未发现参与 2023 年第三季度报告编制和审议的人员有违
反保密规定的行为。


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    二、关于《中国光大银行股份有限公司监事会对董事会及董事
2023 年度履职监督评价实施方案》的议案

    表决情况：有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    三、关于《中国光大银行股份有限公司监事会及监事 2023 年度

履职监督评价实施方案》的议案
    表决情况：有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    四、关于《中国光大银行股份有限公司监事会对高级管理层及其
成员 2023 年度履职监督评价实施方案》的议案
    表决情况：有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    五、关于修订《中国光大银行股份有限公司监事会对董事履职监
督评价办法》的议案
    表决情况：有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。


                               中国光大银行股份有限公司监事会
                                      2023 年 10 月 30 日




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