证券代码：601857 证券简称：中国石油 公告编号：2023-015
中国石油天然气股份有限公司
2022 年年年度股东大会决议公告、2023 年第一次 A
股类别股东大会和 2023 年第一次 H 股类别股东大会
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 6 月 8 日
(二) 股东大会召开的地点：中国北京市朝阳区北四环中路 8 号北京北辰五洲
皇冠国际酒店
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
2022 年年度股东大会：
1、出席会议的股东和代理人人数 307
其中：A 股股东人数 302
境外上市外资股股东人数（H 股） 5
1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 162,939,418,317
其中：A 股股东持有股份总数 153,439,232,333
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 9,500,185,984
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 89.027728
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 83.836965
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 5.190763
2023 年第一次 A 股类别股东大会：
1、出席会议的 A 股股东和代理人人数 302
2、出席会议的 A 股股东所持有表决权的股份总数（股） 153,439,232,333
3、出席会议的 A 股股东所持有表决权股份数占公司有表决
94.761156
权 A 股股份总数的比例（%）
2023 年第一次 H 股类别股东大会：
1、出席会议的 H 股股东和代理人人数 4
2、出席会议的 H 股股东所持有表决权的股份总数（股） 9,468,758,470
3、出席会议的 H 股股东所持有表决权股份数占公司有表决
44.877972
权 H 股股份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
2
中国石油天然气股份有限公司（以下简称公司）2022 年年度股东大会、2023 年
第一次 A 股类别股东大会和 2023 年第一次 H 股类别股东大会（以下合称股东大
会）由公司董事会召集，由董事长戴厚良先生主持。本次股东大会的召集、召开
和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 11 人，出席 6 人，副董事长侯启军先生、董事焦方正先生、任
立新先生、独立董事梁爱诗女士和德地立人先生因故不能参会；
2、公司在任监事 8 人，出席 8 人；
3、董事会秘书王华先生出席了会议；部分高管列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2022 年度董事会报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 152,920,391,400 99.661859 518,825,532 0.338131 15,401 0.000010
H股 4,614,783,772 48.575720 4,863,462,212 51.193337 21,940,000 0.230943
普通股 157,535,175,172 96.683281 5,382,287,744 3.303244 21,955,401 0.013475
合计：
2、 议案名称：公司 2022 年度监事会报告
审议结果：通过
表决情况：
3
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）
（%）
A股 153,432,910,384 99.995880 6,306,549 0.004110 15,400 0.000010
H股 9,441,599,684 99.383314 36,646,300 0.385743 21,940,000 0.230943
普通股合计： 162,874,510,068 99.960164 42,952,849 0.026361 21,955,400 0.013475
3、 议案名称：关于公司 2022 年度财务报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）
（%）
A股 153,432,910,985 99.995880 6,305,948 0.004110 15,400 0.000010
H股 9,436,512,005 99.329761 41,733,979 0.439296 21,940,000 0.230943
普通股合 162,869,422,990 99.957042 48,039,927 0.029483 21,955,400 0.013475
计：
4、 议案名称：关于公司 2022 年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
4
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 153,438,813,833 99.999727 416,400 0.000272 2,100 0.000001
H股 9,478,209,984 99.768678 36,000 0.000379 21,940,000 0.230943
普通股合计： 162,917,023,817 99.986256 452,400 0.000278 21,942,100 0.013466
5、 议案名称：关于授权董事会决定公司 2023 年中期利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 153,438,726,033 99.999670 504,200 0.000329 2,100 0.000001
H股 9,473,648,232 99.720661 4,597,752 0.048396 21,940,000 0.230943
普通股合计： 162,912,374,265 99.983402 5,101,952 0.003132 21,942,100 0.013466
6、 议案名称：关于给予董事会回购股份一般性授权的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 153,438,850,633 99.999751 379,600 0.000248 2,100 0.000001
H股 9,409,374,635 99.044110 46,881,349 0.493478 43,930,000 0.462412
普通股合计： 162,848,225,268 99.944033 47,260,949 0.029005 43,932,100 0.026962
5
7、 议案名称：关于给予董事会发行债务融资工具一般性授权的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 153,438,783,833 99.999708 433,100 0.000282 15,400 0.000010
H股 9,478,209,984 99.768678 36,000 0.000379 21,940,000 0.230943
普通股合计： 162,916,993,817 99.986238 469,100 0.000287 21,955,400 0.013475
8、 议案名称：关于公司 2023 年度担保计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 152,906,341,993 99.652703 517,700,539 0.337397 15,189,801 0.009900
H股 3,910,202,473 41.159220 5,561,268,032 58.538518 28,715,479 0.302262
普通股合 156,816,544,466 96.242239 6,078,968,571 3.730815 43,905,280 0.026946
计：
9、 议案名称：关于公司聘用 2023 年度境内外会计师事务所的议案
6
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 153,424,092,582 99.990133 15,124,350 0.009857 15,401 0.000010
H股 8,908,996,782 93.777078 569,249,202 5.991979 21,940,000 0.230943
普通股合 162,333,089,364 99.627881 584,373,552 0.358644 21,955,401 0.013475
计：
10、 议案名称：关于修订公司董事会议事规则的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 153,438,800,633 99.999719 416,300 0.000271 15,400 0.000010
H股 9,478,209,984 99.768678 36,000 0.000379 21,940,000 0.230943
普通股合 162,917,010,617 99.986248 452,300 0.000277 21,955,400 0.013475
计：
(二) 累积投票议案表决情况
7
11、关于选举公司董事的议案
议 案 序 议案名称 得票数 得票数占出席会 是否当选
号 议有效表决权的
比例（%）
11.01 关于选举戴厚良为公司董事的议案 160,510,867,995 98.509538 是
11.02 关于选举侯启军为公司董事的议案 162,169,819,129 99.527678 是
11.03 关于选举段良伟为公司董事的议案 161,432,230,528 99.075001 是
11.04 关于选举黄永章为公司董事的议案 160,842,541,959 98.713094 是
11.05 关于选举任立新为公司董事的议案 160,816,991,599 98.697414 是
11.06 关于选举谢军为公司董事的议案 160,724,209,214 98.640471 是
12、关于选举公司独立董事的议案
议 案 序 议案名称 得票数 得票数占出席会议 是否当选
号 有效表决权的比例
（%）
12.01 关于选举蔡金勇为公司独立董事的议案 162,407,681,538 99.673660 是
12.02 关于选举蒋小明为公司独立董事的议案 162,450,755,539 99.700095 是
12.03 关于选举张来斌为公司独立董事的议案 162,684,154,036 99.843338 是
12.04 关于选举熊璐珊为公司独立董事的议案 162,636,251,925 99.813939 是
12.05 关于选举何敬麟为公司独立董事的议案 162,684,154,037 99.843338 是
13、关于选举公司监事的议案
议 案 序 议案名称 得票数 得票数占出席会议 是否当选
号 有效表决权的比例
（%）
13.01 关于选举蔡安辉为公司监事的议案 162,660,092,260 99.828571 是
13.02 关于选举谢海兵为公司监事的议案 161,678,161,343 99.225935 是
13.03 关于选举赵颖为公司监事的议案 162,655,982,390 99.826048 是
13.04 关于选举蔡勇为公司监事的议案 161,678,101,342 99.225898 是
13.05 关于选举蒋尚军为公司监事的议案 161,678,101,343 99.225898 是
8
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例（%） 票数 比例
（%） （%）
4 关于公司 2022 2,515,248,263 99.983364 416,400 0.016553 2,100 0.000083
年度利润分配
方案的议案
6 关于给予董事 2,515,285,063 99.984827 379,600 0.015090 2,100 0.000083
会回购股份一
般性授权的议
案
7 关于给予董事 2,515,218,263 99.982172 433,100 0.017216 15,400 0.000612
会发行债务融
资工具一般性
授权的议案
8 关于公司 2023 1,982,776,423 78.817133 517,700,539 20.579059 15,189,801 0.603808
年度担保计划
的议案
9 关于公司聘用 2,500,527,012 99.398181 15,124,350 0.601207 15,401 0.000612
2023 年度境内
外会计师事务
所的议案
11.01 关于选举戴厚 2,202,505,627 87.551565
良为公司董事
的议案
11.02 关于选举侯启 2,280,691,804 90.659536
军为公司董事
的议案
11.03 关于选举段良 2,240,990,541 89.081375
伟为公司董事
的议案
11.04 关于选举黄永 2,251,993,718 89.518761
章为公司董事
的议案
11.05 关于选举任立 2,158,064,137 85.784976
新为公司董事
的议案
11.06 关于选举谢军 2,210,273,911 87.860361
为公司董事的
议案
12.01 关于选举蔡金 2,300,596,611 91.450769
勇为公司独立
9
董事的议案
12.02 关于选举蒋小 2,300,626,612 91.451962
明为公司独立
董事的议案
12.03 关于选举张来 2,311,594,782 91.887957
斌为公司独立
董事的议案
12.04 关于选举熊璐 2,310,287,440 91.835989
珊为公司独立
董事的议案
12.05 关于选举何敬 2,311,594,783 91.887957
麟为公司独立
董事的议案
13.01 关于选举蔡安 2,311,570,685 91.886999
辉为公司监事
的议案
13.02 关于选举谢海 2,264,289,999 90.007549
兵为公司监事
的议案
13.03 关于选举赵颖 2,311,570,815 91.887004
为公司监事的
议案
13.04 关于选举蔡勇 2,264,229,998 90.005164
为公司监事的
议案
13.05 关于选举蒋尚 2,264,229,999 90.005164
军为公司监事
的议案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
第 6 项、第 7 项、第 10 项议案为特别决议议案，已获得出席 2022 年年度股东大
会的股东或股东授权代理人所持表决权股份总数的三分之二以上通过。
三、 2023 年第一次 A 股类别股东大会议案审议情况
（一） 非累积投票议案
10
1、 议案名称：关于给予董事会回购股份一般性授权的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
A股 153,438,850,633 99.999751 379,600 0.000248 2,100 0.000001
（二） 关于议案表决的有关情况说明
第 1 项议案为特别决议议案，已获得出席 2023 年第一次 A 股类别股东大会的股
东或股东授权代理人所持表决权股份总数的三分之二以上通过。
四、 2023 年第一次 H 股类别股东大会议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于给予董事会回购股份一般性授权的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
H股 9,377,947,121 99.040937 46,881,349 0.495116 43,930,000 0.463947
（二） 关于议案表决的有关情况说明
11
第 1 项议案为特别决议议案，已获得出席 2023 年第一次 H 股类别股东大会的股
东或股东授权代理人所持表决权股份总数的三分之二以上通过。
五、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所
律师：高怡敏、杨茜茜
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行
政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和
召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
中国石油天然气股份有限公司董事会
2023 年 6 月 8 日
上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
12
