证券代码 601857          证券简称 中国石油       公告编号 临 2023-022



                 中国石油天然气股份有限公司
              第九届董事会第二次会议决议公告


       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



       一、董事会会议召开情况
       中国石油天然气股份有限公司（以下简称公司）董事会于2023年6月
12日向公司全体董事发出会议通知，以书面方式召开第九届董事会第二
次会议，并于2023年6月26日形成有效决议。本次会议符合《中华人民共
和国公司法》和《中国石油天然气股份有限公司章程》的规定，合法、有
效。


       二、董事会会议审议情况
       出席会议的董事审议通过《关于成立独立董事委员会的议案》，形
成如下决议：
       董事会同意就关联交易事项成立独立董事委员会，并由公司全体独
立董事担任独立董事委员会委员。
       议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。


       三、备查文件
       中国石油天然气股份有限公司第九届董事会第二次会议决议


                                    1
特此公告。




             中国石油天然气股份有限公司董事会
                      二〇二三年六月二十七日




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