证券代码：601857 证券简称：中国石油 公告编号：临 2023-033
中国石油天然气股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 9 日
(二) 股东大会召开的地点：中国北京市朝阳区北四环中路 8 号北京北辰五洲
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(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 628
其中：A 股股东人数 627
境外上市外资股股东人数（H 股） 1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 168,105,864,135
其中：A 股股东持有股份总数 157,072,856,732
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 11,033,007,403
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 91.850599
1
份总数的比例（%）
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 85.822324
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 6.028275
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
中国石油天然气股份有限公司（以下简称公司）2023 年第一次临时股东大会（以
下简称本次股东大会）由公司董事会召集，由副董事长侯启军先生主持。本次股
东大会的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书出席情况
1、公司在任董事 11 人，出席 8 人，董事长戴厚良先生、董事段良伟先生、独立
董事蔡金勇先生因故不能到会；
2、公司在任监事 9 人，出席 3 人，监事蔡安辉先生、蒋尚军先生、廖国勤女士、
付斌先生、李战明先生和金彦江先生因故不能到会；
3、公司财务总监、董事会秘书王华先生出席了会议；部分高管列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于续签公司与中国石油集团及共同持股公司持续性关联交易协
议的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 6,122,910,878 99.571003 19,467,884 0.316587 6,912,400 0.112410
H股 9,999,610,804 90.633591 966,890,599 8.763618 66,506,000 0.602791
2
普通股
16,122,521,682 93.832159 986,358,483 5.740550 73,418,400 0.427291
合计：
2、 议案名称：关于签订公司与中油财务有限责任公司金融服务协议的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 6,122,881,678 99.570528 19,467,784 0.316586 6,941,700 0.112886
H股 9,999,288,994 90.630674 966,913,877 8.763829 66,804,532 0.605497
普通股
16,122,170,672 93.830116 986,381,661 5.740685 73,746,232 0.429199
合计：
3、 议案名称：关于选举公司董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 157,028,531,980 99.971781 43,278,252 0.027553 1,046,500 0.000666
H股 10,417,218,267 94.418665 600,682,604 5.444414 15,106,532 0.136921
普通股
167,445,750,247 99.607323 643,960,856 0.383068 16,153,032 0.009609
合计：
3
4、 议案名称：关于修订监事会组织和议事规则的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 157,069,761,332 99.998029 3,062,300 0.001950 33,100 0.000021
H股 11,004,721,073 99.743621 13,179,798 0.119458 15,106,532 0.136921
普通股
168,074,482,405 99.981332 16,242,098 0.009662 15,139,632 0.009006
合计：
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
1 关于续签公司与
中国石油集团及
共同持股公司持 6,122,910,878 99.571003 19,467,884 0.316587 6,912,400 0.112410
续性关联交易协
议的议案
2 关于签订公司与
中油财务有限责
6,122,881,678 99.570528 19,467,784 0.316586 6,941,700 0.112886
任公司金融服务
协议的议案
3 关于选举公司董
6,104,966,410 99.279189 43,278,252 0.703793 1,046,500 0.017018
事的议案
4
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、第 4 项议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东或股东授权代
理人所持表决权股份总数的三分之二以上通过。
2、第 1 项、第 2 项议案属于关联交易事项，公司控股股东中国石油天然气集团
有限公司作为关联股东回避表决，其所持有的有表决权股份未计入该项议案表决
结果。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所
律师：高怡敏、杨茜茜
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行
政法规、《公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人
员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所合伙人签字并加盖公章的法律意见书。
中国石油天然气股份有限公司董事会
2023 年 11 月 10 日
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