证券代码：601865 证券简称：福莱特 公告编号：2023-031
转债代码：113059 转债简称：福莱转债
福莱特玻璃集团股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 6 月 6 日
(二) 股东大会召开的地点：中国浙江省嘉兴市秀洲区运河路 959 号福莱特玻
璃集团股份有限公司行政楼二楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 53
其中：A 股股东人数 51
境外上市外资股股东人数（H 股） 2
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,491,839,889
其中：A 股股东持有股份总数 1,325,827,443
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 166,012,446
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 69.4883
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 61.7556
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 7.7327
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长阮洪良先生主持。会议采用现场投
票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决符合《公司法》等
有关法律、法规和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，以现场及通讯方式出席 7 人；
2、 公司在任监事 5 人，以现场及通讯方式出席 5 人；
3、 董事会秘书成媛出席了本次会议；公司部分高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,325,743,643 99.9937 5,400 0.0004 78,400 0.0059
H股 165,820,446 99.8843 0 0.0000 192,000 0.1157
普通股合计： 1,491,564,089 99.9815 5,400 0.0004 270,400 0.0181
2、 议案名称：《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,325,743,643 99.9937 5,400 0.0004 78,400 0.0059
H股 165,820,446 99.8843 0 0.0000 192,000 0.1157
普通股合计： 1,491,564,089 99.9815 5,400 0.0004 270,400 0.0181
3、 议案名称：《关于公司 2022 年度的经审核综合财务报表及审计报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,325,743,643 99.9937 5,400 0.0004 78,400 0.0059
H股 165,820,446 99.8843 0 0.0000 192,000 0.1157
普通股合计： 1,491,564,089 99.9815 5,400 0.0004 270,400 0.0181
4、 议案名称：《关于公司 2022 年年度报告及年度业绩的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,325,743,643 99.9937 5,400 0.0004 78,400 0.0059
H股 165,820,446 99.8843 0 0.0000 192,000 0.1157
普通股合计： 1,491,564,089 99.9815 5,400 0.0004 270,400 0.0181
5、 议案名称：《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,325,743,643 99.9937 5,400 0.0004 78,400 0.0059
H股 165,820,446 99.8843 0 0.0000 192,000 0.1157
普通股合计： 1,491,564,089 99.9815 5,400 0.0004 270,400 0.0181
6、 议案名称：《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,317,636,195 99.3822 7,724,148 0.5826 467,100 0.0352
H股 50,017,158 30.1286 114,246,288 68.8179 1,749,000 1.0535
普通股合 1,367,653,353 91.6756 121,970,436 8.1758 2,216,100 0.1486
计：
7、 议案名称：《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,325,822,043 99.9996 5,400 0.0004 0 0.0000
H股 165,876,446 99.9181 136,000 0.0819 0 0.0000
普通股合计： 1,491,698,489 99.9905 141,400 0.0095 0 0.0000
8、 议案名称：《关于续聘公司 2023 年会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,325,586,610 99.9818 240,833 0.0182 0 0.0000
H股 162,800,447 98.0652 3,211,999 1.9348 0 0.0000
普通股合计： 1,488,387,057 99.7686 3,452,832 0.2314 0 0.0000
9、 议案名称：《关于公司 2023 年度董事薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,325,820,343 99.9995 7,100 0.0005 0 0.0000
H股 159,645,406 96.1647 6,367,040 3.8353 0 0.0000
普通股合计： 1,485,465,749 99.5727 6,374,140 0.4273 0 0.0000
10、 议案名称：《关于公司 2023 年度监事薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,325,820,343 99.9995 7,100 0.0005 0 0.0000
H股 159,645,406 96.1647 6,367,040 3.8353 0 0.0000
普通股合计： 1,485,465,749 99.5727 6,374,140 0.4273 0 0.0000
11、 议案名称：《关于公司 2022 年度环境、社会及管治报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,325,743,643 99.9937 5,400 0.0004 78,400 0.0059
H股 165,820,446 99.8843 0 0.0000 192,000 0.1157
普通股合计： 1,491,564,089 99.9815 5,400 0.0004 270,400 0.0181
12、 议案名称：《关于公司及控股子公司向金融机构申请 2023 年度综合授信
额度及提供相应担保事项的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票 比例
（%） （%） 数 （%）
A股 1,316,099,553 99.2663 9,727,887 0.7337 3 0.0000
H股 50,629,852 30.4976 115,382,591 69.5024 0 0.0000
普通股合 1,366,729,405 91.6137 125,110,478 8.3863 3 0.0000
计：
13、 议案名称：《关于 2022 年度日常关联交易执行情况及 2023 年度日常关
联交易预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 201,050,043 99.9973 5,400 0.0027 0 0.0000
H股 166,012,446 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 367,062,489 99.9985 5,400 0.0015 0 0.0000
14、 议案名称：《关于修订公司章程的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,312,565,168 98.9997 8,339,479 0.6290 4,922,796 0.3713
H股 26,749,501 16.1129 98,505,509 59.3362 40,757,436 24.5509
普通股 1,339,314,669 89.7760 106,844,988 7.1620 45,680,232 3.0620
合计：
15、 议案名称：《关于授权公司董事会办理工商变更登记手续的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,323,498,060 99.8243 1,996,383 0.1506 333,000 0.0251
H股 132,676,535 79.9196 12,048,130 7.2574 21,287,781 12.8230
普通股合 1,456,174,595 97.6093 14,044,513 0.9414 21,620,781 1.4493
计：
16、 议案名称：《关于修订公司股东大会议事规则的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票 比例
（%） （%） 数 （%）
A股 1,324,800,231 99.9225 1,027,209 0.0775 3 0.0000
H股 151,959,882 91.5352 14,052,561 8.4648 0 0.0000
普通股合 1,476,760,113 98.9892 15,079,770 1.0108 3 0.0000
计：
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
持股 5%以
1,113,972,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
上普通股
股东
持 股 1%-
5% 普 通 股 109,204,200 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
股东
持股 1%以
下普通股 102,645,843 99.9947 5,400 0.0053 0 0.0000
股东
其中:市值
50 万以下
14,230,207 99.9620 5,400 0.0380 0 0.0000
普通股股
东
市值 50 万
以上普通 88,415,636 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
股股东
(三) 涉及重大事项，5%以下股东（指在公司 A 股股东中除下列股东以外的其
他 A 股股东：（1）公司的董事、监事、高级管理人员；（2）单独或合计持有
公司 5%以上股份的股东）的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
《 关 于 公 司
2022 年度利润
7 61,244,443 99.9912 5,400 0.0088 0 0.0000
分配预案的议
案》
《关于续聘公
司 2023 年会计
8 61,009,010 99.6068 240,833 0.3932 0 0.0000
师事务所的议
案》
《 关 于 公 司
2023 年度董事
9 61,242,743 99.9884 7,100 0.0116 0 0.0000
薪酬方案的议
案》
《 关 于 公 司
2023 年度监事
10 61,242,743 99.9884 7,100 0.0116 0 0.0000
薪酬方案的议
案》
《关于公司及
12 51,521,953 84.1177 9,727,887 15.8823 3 0.0000
控股子公司向
金融机构申请
2023 年度综合
授信额度及提
供相应担保事
项的议案》
《关于 2022 年
度日常关联交
易执行情况及
13 55,244,443 99.9902 5,400 0.0098 0 0.0000
2023 年度日常
关联交易预计
的议案》
《关于修订公
14 47,987,568 78.3473 8,339,479 13.6155 4,922,796 8.0372
司章程的议案》
《关于授权公
司董事会办理
15 58,920,460 96.1969 1,996,383 3.2594 333,000 0.5437
工商变更登记
手续的议案》
(四) 关于议案表决的有关情况说明
1、 本次 2022 年年度股东大会所审议的议案 7、议案 12、议案 14 和议案 15 为
特别决议案，获得出席会议的股东（包括股东代表）所持表决权的三分之二以上
通过。其余议案均为普通决议议案，均获出席本次股东大会的股东（包括股东代
表）所持表决权的二分之一以上通过。
2、本次 2022 年年度股东大会所审议的议案 13 涉及关联交易，关联股东已回避
表决。
3、本次 2022 年年度股东大会议案的详细内容，请参见公司于 2023 年 5 月 5 日
在上海证券交易所网站上公告的《福莱特玻璃集团股份有限公司关于召开 2022
年年度股东大会的通知》，以及 2023 年 5 月 26 日在上海证券交易所网站上公告
的《福莱特玻璃集团股份有限公司 2022 年年度股东大会会议资料》。
4、本次 2022 年年度股东大会还听取了《福莱特玻璃集团股份有限公司 2022 年
度独立董事述职报告》。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（南京）事务所
律师：景忠、金明明
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规及《公司章程》的
规定，出席本次股东大会的人员资格合法、有效，本次股东大会对议案的表决程
序合法，表决结果合法、有效。
特此公告。
福莱特玻璃集团股份有限公司董事会
2023 年 6 月 7 日
上网公告文件
1、 国浩律师（南京）事务所关于福莱特玻璃集团股份有限公司2022年年度股东
大会之法律意见书；
报备文件
1、 福莱特玻璃集团股份有限公司2022年年度股东大会决议；
