证券代码：601865         股票简称：福莱特             公告编号：2023-038
转债代码：113059         转债简称：福莱转债



                    福莱特玻璃集团股份有限公司

             第六届董事会第三十八次会议决议的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    福莱特玻璃集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2023 年 6 月
14 日以电子邮件及电话的方式向公司全体董事、监事及高级管理人员发出了召
开第六届董事会第三十八次会议的通知，并于 2023 年 6 月 21 日在公司会议室以
现场及电子通讯相结合的方式召开。本次会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。公
司监事及高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长阮洪良先生主持。会议的
召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的
规定。经与会董事充分审议并经过有效表决，以记名投票表决的方式审议通过了
如下议案：


    一、审议通过了《关于延长公司 2022 年度非公开发行 A 股股票股东大会决
议有效期的议案》
    为确保公司 2022 年度非公开发行 A 股股票的顺利推进，提请股东大会将本
次非公开发行 A 股股票股东大会决议的有效期自届满之日（2023 年 7 月 28 日）
起延长十二个月，即延长至 2024 年 7 月 27 日。除延长前述有效期外，公司本次
非公开发行 A 股股票的其他事项内容保持不变。
    公司全体独立董事对本议案发表了事前认可及“同意”的独立意见。
    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    （具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）；
    本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
    二、审议通过了《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司非公开发
行 A 股股票相关事宜有效期的议案》
    为确保公司 2022 年度非公开发行 A 股股票的顺利推进，提请股东大会将授
权公司董事会及其授权人士全权办理与本次非公开发行 A 股股票相关事宜的授
权期限自届满之日（2023 年 7 月 28 日）起延长十二个月，即延长至 2024 年 7 月
27 日。除延长前述有效期外，其他授权内容保持不变。
    公司全体独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。
    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    （具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）；
    本议案尚需提交公司股东大会审议通过。


    三、审议通过了《关于提请召开公司股东大会的议案》

    鉴于公司第六届董事会第三十八次会议的召开，相关议案需提请公司股东大
会审议，董事会提请召开公司股东大会，会议通知将择日另行披露。
    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。


    特此公告。


                                              福莱特玻璃集团股份有限公司
                                                            董事会
                                                  二零二三年六月二十二日