证券代码：601865 证券简称：福莱特 公告编号：2023-048
转债代码：113059 转债简称：福莱转债
福莱特玻璃集团股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会、2023 年第一次 A 股类别股东
大会及 2023 年第一次 H 股类别大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 7 月 24 日
(二) 股东大会召开的地点：中国浙江省嘉兴市秀洲区运河路 959 号福莱特玻
璃集团股份有限公司行政楼二楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、2023 年第一次临时股东大会
1、出席会议的股东和代理人人数 39
其中：A 股股东人数 38
境外上市外资股股东人数（H 股） 1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,502,110,010
其中：A 股股东持有股份总数 1,321,275,190
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 180,834,820
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份
总数的比例（%） 69.9666
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 61.5436
境外上市外资股（H 股）股东持股占股份总数的比例（%） 8.4230
2、2023 年第一次 A 股类别股东大会
1、出席会议的 A 股股东和代理人人数 38
2、出席会议的 A 股股东所持有表决权的股份总数（股） 1,321,275,190
3、出席会议的 A 股股东所持有表决权股份数占公司 A 股有表决
77.8643
权股份总数的比例（%）
3、2023 年第一次 H 股类别股东大会
1、出席会议的 H 股股东和代理人人数 1
2、出席会议的 H 股股东所持有表决权的股份总数（股） 180,834,818
3、出席会议的 H 股股东所持有表决权股份数占公司 H 股有表决
40.1855
权股份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长阮洪良先生主持。会议采用现场投
票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决符合《公司法》等
有关法律、法规和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，以现场及通讯方式出席 7 人；
2、 公司在任监事 5 人，以现场及通讯方式出席 5 人；
3、 董事会秘书成媛女士出席了本次会议；公司部分高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 2023 年第一次临时股东大会
非累积投票议案
1、 议案名称：《关于修订公司章程的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票 比例（%） 票数 比例（%）
数
A股 1,321,274,790 100.0000 400 0.0000 0 0.0000
H股 180,833,820 99.9994 0 0.0000 1,000 0.0006
普通股合计： 1,502,108,610 99.9999 400 0.0000 1,000 0.0001
2、 议案名称：《关于授权公司董事会办理工商变更登记手续的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,321,274,790 100.0000 400 0.0000 0 0.0000
H股 171,638,820 99.9994 0 0.0000 1,000 0.0006
普通股合计： 1,492,913,610 99.9999 400 0.0000 1,000 0.0001
3、 议案名称：《关于增选公司董事的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,320,708,516 99.9571 566,673 0.0429 1 0.0000
H股 126,990,971 73.9869 34,088,849 19.8607 10,560,000 6.1524
普通股合计： 1,447,699,487 96.9713 34,655,522 2.3213 10,560,001 0.7074
4、 议案名称：《关于延长公司 2022 年度非公开发行 A 股股票股东大会决议有效
期的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,317,834,783 99.7396 3,440,405 0.2604 2 0.0000
H股 141,315,485 82.3326 30,323,333 17.6668 1,000 0.0006
普通股合计： 1,459,150,268 97.7383 33,763,738 2.2616 1,002 0.0001
5、 议案名称：《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司非公开发行 A
股股票相关事宜有效期的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,317,834,783 99.7396 3,440,405 0.2604 2 0.0000
H股 141,315,485 82.3326 30,323,333 17.6668 1,000 0.0006
普通股合计： 1,459,150,268 97.7383 33,763,738 2.2616 1,002 0.0001
（二） 2023 年第一次 A 股类别股东大会
1、 议案名称：《关于延长公司 2022 年度非公开发行 A 股股票股东大会决议有效
期的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,317,834,783 99.7396 3,440,405 0.2604 2 0.0000
2、 议案名称：《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司非公开发行 A
股股票相关事宜有效期的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,317,834,783 99.7396 3,440,405 0.2604 2 0.0000
（三） 2023 年第一次 H 股类别股东大会
1、 议案名称：《关于延长公司 2022 年度非公开发行 A 股股票股东大会决议有效
期的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
H股 141,315,485 82.3326 30,323,333 17.6668 1,000 0.0006
2、 议案名称：《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司非公开发行 A
股股票相关事宜有效期的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
H股 150,510,485 83.2309 30,323,333 16.7685 1,000 0.0006
（四） 涉及重大事项，5%以下股东（指在公司 A 股股东中除下列股东以外
的其他 A 股股东：（1）公司的董事、监事、高级管理人员；（2）单独或合计持有
公司 5%以上股份的股东）的表决情况：
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
《关于修订公司章
1 56,217,190 99.9993 400 0.0007 0 0.0000
程的议案》
《关于授权公司董
2 事会办理工商变更 56,217,190 99.9993 400 0.0007 0 0.0000
登记手续的议案》
《关于增选公司董
3 55,650,916 98.9920 566,673 1.0080 1 0.0000
事的议案》
《关于延长公司
2022 年 度 非 公 开
4 发行 A 股股票股东 52,777,183 93.8802 3,440,405 6.1198 2 0.0000
大会决议有效期的
议案》
《关于提请股东大
会延长授权董事会
全权办理公司非公
5 52,777,183 93.8802 3,440,405 6.1198 2 0.0000
开发行 A 股股票相
关事宜有效期的议
案》
（五）关于议案表决的有关情况说明
1、 本次临时股东大会所审议的议案 1、议案 2、议案 4、议案 5 为特别决
议案，获得出席会议的股东（包括股东代表）所持表决权的三分之二以上通过。
2、本次 A 股类别股东大会所审议的议案均为特别决议案，已分别获得出席
本次 A 股类别股东大会有表决权的 A 股股东（包括股东代表）所持表决权总数的
三分之二以上审议通过。
3、本次 H 股类别股东大会所审议的议案均为特别决议案，已分别获得出席
本次 H 股类别股东大会有表决权的 H 股股东（包括股东代表）所持表决权总数的
三分之二以上审议通过。
4、本次 2023 年第一次临时股东大会、2023 年第一次 A 股类别股东大会及
2023 年第一次 H 股类别股东大会议案的详细内容，请参见公司于 2023 年 7 月 15
日在上海证券交易所网站上公告的《福莱特玻璃集团股份有限公司 2023 年第一
次临时股东大会、2023 年第一次 A 股类别股东大会及 2023 年第一次 H 股类别股
东大会会议资料》。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（南京）事务所
律师：景忠、金明明
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规及《公司章程》的
规定，出席本次股东大会的人员资格合法、有效，本次股东大会对议案的表决程
序合法，表决结果合法、有效。
特此公告。
福莱特玻璃集团股份有限公司董事会
2023 年 7 月 25 日
上网公告文件
国浩律师（南京）事务所关于福莱特玻璃集团股份有限公司2023年第一次临时股
东大会、2023年第一次A股类别股东大会及2023年第一次H股类别股东大会之法律
意见书
报备文件
福莱特玻璃集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议、2023 年第一
次 A 股类别股东大会决议及 2023 年第一次 H 股类别股东大会决议
