证券代码：601865             证券简称：福莱特             公告编号：2023-059
转债代码：113059             转债简称：福莱转债



                  福莱特玻璃集团股份有限公司
        第六届董事会第四十一次会议决议的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    福莱特玻璃集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2023
年 8 月 1 日以电子邮件及电话的方式向公司全体董事、监事及高级管理人员发出
了召开第六届董事会第四十一次会议的通知，并于 2023 年 8 月 8 日在公司会议
室以现场及电子通讯相结合的方式召开。本次会议应到董事 8 名，实到董事 8
名。公司监事及高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长阮洪良先生主持。
会议的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等有关法律、法规和《公司章
程》的规定。经与会董事充分审议并经过有效表决，以记名投票表决的方式审议
通过了如下议案：


    一、审议并通过了《关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案》
    因公司完成了向特定对象发行 A 股股票，以及部分“福莱转债”持有人将
其持有的公司 A 股可转换公司债券转换为公司 A 股股票，截至 2023 年 7 月 19
日 ， 公 司 总 股 本 相 应 增 加 了 204,430,508 股 。 公 司 注 册 资 本 由 人 民 币
536,723,313.50 元变更为人民币 587,830,940.50 元，公司股份总数由 2,146,893,254
股变更为 2,351,323,762 股。根据公司 2021 年第二次临时股东大会、2021 年第二
次 A 股类别股东大会及 2021 年第二次 H 股类别股东大会就办理可转换公司债券
相关事宜对董事会的授权，以及公司 2022 年第一次临时股东大会、2022 年第一
次 A 股类别股东大会、2022 年第一次 H 股类别股东大会及 2023 年第一次临时
股东大会、2023 年第一次 A 股类别股东大会、2023 年第一次 H 股类别股东大会
就办理向特定对象发行 A 股股票相关事宜对董事会的授权及延长授权，公司董
事会同意对公司章程进行相应修订，并委派相关人员办理工商变更登记。
    表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    （具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）


    二、审议通过了《关于使用向特定对象发行 A 股股票募集资金置换预先已
投入募投项目的自筹资金的议案》
    公司董事会同意公司使用向特定对象发行 A 股股票募集资金置换预先投入
募投项目的自筹资金共计 1,812,288,483.07 元。公司本次募集资金置换的时间距
募集资金到账时间未超过 6 个月，符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——
上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等相关法规的要求；
本次使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金，不影响募集资金投资项
目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
    全体独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。
    表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    （具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）


    特此公告。


                                              福莱特玻璃集团股份有限公司
                                                          董事会
                                                   二零二三年八月九日