证券代码：601865           证券简称：福莱特          公告编号：2023-061
转债代码：113059           转债简称：福莱转债



                 福莱特玻璃集团股份有限公司
       关于变更公司注册资本并修订公司章程的公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    福莱特玻璃集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8 月 8 日召开
了第六届董事会第四十一次会议，会议审议通过了《关于变更公司注册资本并修
订公司章程的议案》，现将相关情况公告如下：


       一、变更注册资本及股份总数的情况
    （一）可转债转股
    经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]664 号文《关于核准福莱特玻璃
集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，公司于 2022 年 5 月
20 日向社会公众公开发行了 4,000 万张 A 股可转换公司债券，每张面值人民币
100 元，发行总额人民币 40 亿元。根据《上海证券交易所股票上市规则》等有
关法律法规的规定及《福莱特玻璃集团股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债
券募集说明书》约定，“福莱转债”自 2022 年 11 月 28 日起进入转股期。自 2022
年 11 月 28 日至 2023 年 7 月 19 日期间，“福莱转债”已累计转换为公司 A 股股
票数量为 1207 股。
    （二）向特定对象发行 A 股股票
    根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准福莱特玻璃集团股份有限公
司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]2742 号）的核准，核准公司非公开
发行不超过 509,068,000 股新股。公司本次实际向特定对象发行人民币普通股（A
股）股票 204,429,301 股，每股面值人民币 0.25 元，每股发行价格人民币 29.35
元。
     （三）变更注册资本及股份总数
     公司均已完成上述事项对应股份的登记托管手续，公司总股本相应增加
 204,430,508 股。公司注册资本由人民币 536,723,313.50 元变更为人民币
 587,830,940.50 元，公司股份总数由 2,146,893,254 股变更为 2,351,323,762
 股。


     二、修订《公司章程》内容
     鉴于上述原因，现对《公司章程》第十七条和第二十一条进行修改，具体修
 改内容如下：
             原章程条款                           修订后章程条款
第十七条   公 司 股 份 总 数 为 第十七条          公 司 股 份 总 数 为
2,146,893,254 股，公司的股本结构为： 2,351,323,762 股，公司的股本结构为：
普通股 2,146,893,254 股，其中内资股（A 普通股 2,351,323,762 股，其中内资股（A
股）1,696,893,254 股，占本公司股份总 股）1,901,323,762 股，占本公司股份总
数的 79.04%；境外上市外资股（H 股） 数的 80.86%；境外上市外资股（H 股）
450,000,000 股，占本公司股份总数的 450,000,000 股，占本公司股份总数的
20.96%。                   （MP16）    19.14%。                    （MP16）
第二十一条 公司的注册资本为人民币 第二十一条 公司的注册资本为人民币
536,723,313.50 元。公司注册资本变更 587,830,940.50 元。公司注册资本变更需
需经主管工商行政管理机关登记。         经主管工商行政管理机关登记。

     除上述条款修改外，《公司章程》的其他条款不变。
     根据公司 2021 年第二次临时股东大会、2021 年第二次 A 股类别股东大会及
 2021 年第二次 H 股类别股东大会就办理可转换公司债券相关事宜对董事会的授
 权，以及公司 2022 年第一次临时股东大会、2022 年第一次 A 股类别股东大会、
 2022 年第一次 H 股类别股东大会及 2023 年第一次临时股东大会、2023 年第一次
 A 股类别股东大会、2023 年第一次 H 股类别股东大会就办理向特定对象发行 A
 股股票相关事宜对董事会的授权及延长授权，公司董事会同意对公司章程进行相
 应修订，并委派相关人员办理工商变更登记。
   因此，公司本次变更注册资本和修订章程相关条款，无需再提交公司股东大
会审议。公司董事会及其委派人员将根据股东大会授权办理相关工商变更事宜。


   特此公告。


                                           福莱特玻璃集团股份有限公司
                                                      董事会
                                                 二零二三年八月九日