证券代码：601865           证券简称：福莱特          公告编号：2023-076
转债代码：113059           转债简称：福莱转债



                福莱特玻璃集团股份有限公司
       第六届董事会第四十四次会议决议的公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    福莱特玻璃集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2023
年 9 月 14 日以电子邮件及电话的方式向公司全体董事、监事及高级管理人员发
出了召开第六届董事会第四十四次会议的通知，并于 2023 年 9 月 27 日在公司会
议室以现场及电子通讯相结合的方式召开。本次会议应到董事 8 名，实到董事 8
名。公司监事及高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长阮洪良先生主持。
会议的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等有关法律、法规和《公司章
程》的规定。经与会董事充分审议并经过有效表决，以记名投票表决的方式审议
通过了如下议案：


    一、审议并通过了《关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案》
    表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    （具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）
    本议案尚需提交公司股东大会审议通过。


    二、审议并通过了《关于授权公司董事会办理工商变更登记手续的议案》
    表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议通过。


    三、审议并通过了《关于修订公司股东大会议事规则的议案》
    表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。
   （具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）
   本议案尚需提交公司股东大会审议。


    四、审议并通过了《关于修订公司董事会议事规则的议案》
   表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。
   （具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）
   本议案尚需提交公司股东大会审议。


    五、审议并通过了《关于修订公司独立董事工作制度的议案》
   表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。
   （具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）
   本议案尚需提交公司股东大会审议。


    六、审议并通过了《关于新增设立募集资金专项账户并签署监管协议的议
案》
   表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。
   （具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）


    七、审议并通过了《关于提请召开股东大会的议案》
   表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。




   特此公告。




                                             福莱特玻璃集团股份有限公司
                                                          董事会
                                                 二零二三年九月二十八日