证券代码：601865 证券简称：福莱特 公告编号：2023-083
转债代码：113059 转债简称：福莱转债
福莱特玻璃集团股份有限公司
2023 年第二次临时股东大会、2023 年第二次 A 股类别股东
大会及 2023 年第二次 H 股类别股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：有
1、《关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案》《关于授权公司董事会
办理工商变更登记手续的议案》和《关于修订公司股东大会议事规则的议案》未
获得 2023 年第二次 H 股类别股东大会审议通过；
鉴于《公司董事会议事规则》《公司监事会议事规则》为《公司章程》的附
件，且《关于修订公司董事会议事规则的议案》《关于修订公司监事会议事规则
的议案》系根据《关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案》制订，因《关
于变更公司注册资本并修订公司章程的议案》未获公司 2023 年第二次 H 股类别
股东大会审议通过，因此，《关于修订公司董事会议事规则的议案》《关于修订公
司监事会议事规则的议案》的实施将以《关于变更公司注册资本并修订公司章程
的议案》获审议通过为前提。
2、本次股东大会不涉及变更已往股东大会决议的情形。
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 10 月 27 日
(二) 股东大会召开的地点：中国浙江省嘉兴市秀洲区运河路 959 号福莱特玻璃集
团股份有限公司行政楼二楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、2023 年第二次临时股东大会
1、出席会议的股东和代理人人数 42
其中：A 股股东人数 41
境外上市外资股股东人数（H 股） 1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,474,150,216
其中：A 股股东持有股份总数 1,317,431,934
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 156,718,282
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份
总数的比例（%） 62.6945
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 56.0294
境外上市外资股（H 股）股东持股占股份总数的比例（%） 6.6651
2、2023 年第二次 A 股类别股东大会
1、出席会议的 A 股股东和代理人人数 41
2、出席会议的 A 股股东所持有表决权的股份总数（股） 1,317,431,934
3、出席会议的 A 股股东所持有表决权股份数占公司 A 股有表决
69.2902
权股份总数的比例（%）
3、2023 年第二次 H 股类别股东大会
1、出席会议的 H 股股东和代理人人数 1
2、出席会议的 H 股股东所持有表决权的股份总数（股） 156,702,282
3、出席会议的 H 股股东所持有表决权股份数占公司 H 股有表决
34.8223
权股份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长阮洪良先生主持。会议采用现场投
票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决符合《公司法》等
有关法律、法规和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 8 人，以现场及通讯方式出席 8 人；
2、 公司在任监事 5 人，以现场及通讯方式出席 5 人；
3、 董事会秘书成媛女士出席了本次会议；公司部分高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 2023 年第二次临时股东大会
非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司 2023 年中期利润分配预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,317,430,034 99.9999 1,900 0.0001 0 0.0000
H股 156,572,177 99.9068 139,000 0.0887 7,105 0.0045
普通股合计： 1,474,002,211 99.9900 140,900 0.0096 7,105 0.0004
2、 议案名称：《关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,304,619,014 99.0274 12,812,920 0.9726 0 0.0000
H股 13,021,819 8.3091 143,688,358 91.6858 8,105 0.0051
普通股合计： 1,317,640,833 89.3831 156,501,278 10.6164 8,105 0.0005
3、 议案名称：《关于授权公司董事会办理工商变更登记手续的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,304,619,014 99.0274 12,812,920 0.9726 0 0.0000
H股 13,032,819 8.3162 143,674,358 91.6786 8,105 0.0052
普通股合计： 1,317,651,833 89.3840 156,487,278 10.6154 8,105 0.0006
4、 议案名称：《关于修订公司股东大会议事规则的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,304,268,414 99.0008 13,163,520 0.9992 0 0.0000
H股 11,665,558 7.4438 145,041,619 92.5510 8,105 0.0052
普通股合计： 1,315,933,972 89.2675 158,205,139 10.7320 8,105 0.0005
5、 议案名称：《关于修订公司董事会议事规则的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,317,430,034 99.9999 1,900 0.0001 0 0.0000
H股 156,707,177 99.9948 0 0.0000 8,105 0.0052
普通股合计： 1,474,137,211 99.9993 1,900 0.0001 8,105 0.0006
6、 议案名称：《关于修订公司监事会议事规则的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,317,430,034 99.9999 1,900 0.0001 0 0.0000
H股 156,707,177 99.9948 0 0.0000 8,105 0.0052
普通股合计： 1,474,137,211 99.9993 1,900 0.0001 8,105 0.0006
7、 议案名称：《关于修订公司独立董事工作制度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,317,430,034 99.9999 1,900 0.0001 0 0.0000
H股 156,707,177 99.9929 3,000 0.0019 8,105 0.0052
普通股合计： 1,474,137,211 99.9991 4,900 0.0003 8,105 0.0006
（二） 2023 年第二次 A 股类别股东大会
1、 议案名称：《关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,304,619,014 99.0274 12,812,920 0.9726 0 0.0000
2、 议案名称：《关于授权公司董事会办理工商变更登记手续的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,304,619,014 99.0274 12,812,920 0.9726 0 0.0000
3、 议案名称：《关于修订公司股东大会议事规则的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,304,268,414 99.0008 13,163,520 0.9992 0 0.0000
（三） 2023 年第二次 H 股类别股东大会
1、议案名称：《关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案》
审议结果：不通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
H股 13,021,819 8.3099 143,672,358 91.6849 8,105 0.0052
2、议案名称：《关于授权公司董事会办理工商变更登记手续的议案》
审议结果：不通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
H股 13,032,819 8.3169 143,661,358 91.6779 8,105 0.0052
3、议案名称：《关于修订公司股东大会议事规则的议案》
审议结果：不通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
H股 11,665,558 7.4444 145,028,619 92.5504 8,105 0.0052
（四） 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持 股 5% 以 上
1,113,972,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
持股 1%-5%普
109,204,200 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
通股股东
持 股 1% 以 下
94,253,834 99.9979 1,900 0.0021 0 0.0000
普通股股东
其 中 : 市 值 50
万以下普通股 13,212,622 99.9856 1,900 0.0144 0 0.0000
股东
市值 50 万以上
81,041,212 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
（五） 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况（指在公司 A 股股东中除下列
股东以外的其他 A 股股东：（1）公司的董事、监事、高级管理人员；（2）单独
或合计持有公司 5%以上股份的股东）的表决情况：
议 议案名称 同意 反对 弃权
案 票数 比例（%） 票数 比例（%）票 比例
序 数 （%）
号
《关于公司 2023 年中期
1 52,372,434 99.9964 1,900 0.0036 0 0.0000
利润分配预案的议案》
《关于变更公司注册资本
2 39,561,414 75.5359 12,812,920 24.4641 0 0.0000
并修订公司章程的议案》
《关于授权公司董事会办
3 理工商变更登记手续的议 39,561,414 75.5359 12,812,920 24.4641 0 0.0000
案》
《关于修订公司股东大会
4 39,210,814 74.8665 13,163,520 25.1335 0 0.0000
议事规则的议案》
（六）关于议案表决的有关情况说明
1、 本次临时股东大会所审议的议案 2、议案 3、议案 4 为特别决议案，获
得出席会议的股东（包括股东代表）所持表决权的三分之二以上通过。议案 5、
议案 6 修订的《公司董事会议事规则》《公司监事会议事规则》为《公司章程》
附件，且议案 5、议案 6 系根据《关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案》
制订，因《关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案》未获公司 2023 年第
二次 H 股类别股东大会审议通过，因此，议案 5、议案 6 的实施将以《关于变更
公司注册资本并修订公司章程的议案》获审议通过为前提。
2、本次 A 股类别股东大会所审议的议案均为特别决议案，已分别获得出席
本次 A 股类别股东大会有表决权的 A 股股东（包括股东代表）所持表决权总数
的三分之二以上审议通过。
3、本次 H 股类别股东大会所审议的议案均为特别决议案，《关于变更公司
注册资本并修订公司章程的议案》、《关于授权公司董事会办理工商变更登记手续
的议案》及《关于修订公司股东大会议事规则的议案》未获得出席本次 H 股类
别股东大会有表决权的 H 股股东（包括股东代表）所持表决权总数的三分之二
以上审议通过。董事会谨此重申，上述议案建议修订的《公司章程》《公司股东
大会议事规则》主要依据中国证券监督管理委员会 2023 年新颁布的《境内企业
境外发行证券和上市管理试行办法》及相关指引、《国务院关于股份有限公司境
外募集股份及上市的特别规定》及《到境外上市公司章程必备条款》的废除（类
别股东大会规定不再适用）以及《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以
下简称“《香港上市规则》”）的相关变动而进行的修改，旨在确保《公司章程》
《公司股东大会议事规则》符合最新的法律法规的要求。
4、本次 2023 年第二次临时股东大会、2023 年第二次 A 股类别股东大会及
2023 年第二次 H 股类别股东大会议案的详细内容，请参见公司于 2023 年 10 月
18 日在上海证券交易所网站上公告的《福莱特玻璃集团股份有限公司 2023 年第
二次临时股东大会、2023 年第二次 A 股类别股东大会及 2023 年第二次 H 股类
别股东大会会议资料》。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（南京）事务所
律师：景忠、金明明
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规及《公司章程》的
规定，出席本次股东大会的人员资格合法、有效，本次股东大会对议案的表决程
序合法，表决结果合法、有效。
特此公告。
福莱特玻璃集团股份有限公司董事会
2023 年 10 月 28 日
上网公告文件
国浩律师（南京）事务所关于福莱特玻璃集团股份有限公司2023年第二次临时股
东大会、2023年第二次A股类别股东大会及2023年第二次H股类别股东大会之法
律意见书
报备文件
福莱特玻璃集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议、2023 年第二次
A 股类别股东大会决议及 2023 年第二次 H 股类别股东大会决议
