证券代码：601868 证券简称：中国能建 公告编号：临 2023-
030
中国能源建设股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确
性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 5 月 11 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区西大望路甲 26 号院
1 号楼
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其
持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 68
其中：A 股股东人数 66
境外上市外资股股东人数（H 股） 2
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 24,328,101,166
其中：A 股股东持有股份总数 20,942,418,602
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 3,385,682,564
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权 58.3531
1
股份总数的比例（%）
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 50.2322
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 8.1209
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大
会主持情况等。
2022 年年度股东大会以现场记名投票与网络投票相结合的
方式审议有关提案。会议由本公司董事会召集，公司董事长宋海
良因公务原因请假，由公司副董事长孙洪水作为会议主席并主持
会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》
的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 6 人，公司董事长宋海良、董
事刘学诗、董事司欣波因公务原因请假；
2、 公司在任监事 5 人，出席 4 人，公司监事会主席和建生
因公务原因请假；
3、 公司董事会秘书秦天明先生出席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1.议案名称：关于公司 2022 年度报告及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 20,937,632,122 99.9771 1,064,470 0.0051 3,722,010 0.0178
H股 3,356,582,564 99.1405 20,000 0.0006 29,080,00 0.8589
0
2
普通股 24,294,214,686 99.8607 1,084,470 0.0045 32,802,01 0.1348
合计： 0
2.议案名称：关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 20,937,632,122 99.9771 1,064,513 0.0051 3,721,967 0.0178
H股 3,356,582,564 99.1405 20,000 0.0006 29,080,00 0.8589
0
普通股 24,294,214,686 99.8607 1,084,513 0.0045 32,801,96 0.1348
合计： 7
3.议案名称：关于公司 2022 年度独立董事述职报告议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 20,937,632,122 99.9771 1,064,513 0.0051 3,721,967 0.0178
H股 3,356,582,564 99.1405 20,000 0.0006 29,080,00 0.8589
0
普通股 24,294,214,686 99.8607 1,084,513 0.0045 32,801,96 0.1348
合计： 7
4.议案名称：关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 20,937,632,122 99.9771 1,111,213 0.0053 3,675,267 0.0176
H股 3,356,582,564 99.1405 20,000 0.0006 29,080,00 0.8589
0
3
普通股 24,294,214,686 99.8607 1,131,213 0.0046 32,755,26 0.1347
合计： 7
5.议案名称：关于公司董事 2023 年度薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 20,941,235,789 99.9944 1,175,213 0.0056 7,600 0.0000
H股 3,358,148,564 99.1868 20,000 0.0006 27,514,00 0.8126
0
普通股 24,299,384,353 99.8820 1,195,213 0.0049 27,521,60 0.1131
合计： 0
6.议案名称：关于公司监事 2023 年度薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 20,940,118,289 99.9890 2,300,313 0.0110 0.0000
-
H股 3,358,148,564 99.1868 20,000 0.0006 27,514,00 0.8126
0
普通股 24,298,266,853 99.8774 2,320,313 0.0095 27,514,00 0.1131
合计： 0
7.议案名称：关于公司董事 2021 年度薪酬兑现标准的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 20,937,702,399 99.9775 4,708,603 0.0225 7,600 0.0000
4
H股 3,357,351,865 99.1632 816,699 0.0242 27,514,00 0.8126
0
普通股 24,295,054,264 99.8642 5,525,302 0.0227 27,521,60 0.1131
合计： 0
8.议案名称：关于公司监事 2021 年度薪酬兑现标准的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 20,940,120,289 99.9890 2,298,313 0.0110 0.0000
-
H股 3,358,148,564 99.1868 20,000 0.0006 27,514,00 0.8126
0
普通股 24,298,268,853 99.8774 2,318,313 0.0095 27,514,00 0.1131
合计： 0
9.议案名称：关于公司 2022 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 20,936,499,422 99.9717 2,236,313 0.0107 3,682,867 0.0176
H股 3,356,582,564 99.1405 20,000 0.0006 29,080,00 0.8589
0
普通股 24,293,081,986 99.8561 2,256,313 0.0093 32,762,86 0.1346
合计： 7
10.议案名称：关于公司 2022 年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
5
（%） （%） （%）
A股 20,937,248,989 99.9753 5,122,913 0.0245 46,700 0.0002
H股 3,358,148,564 99.1868 20,000 0.0006 27,514,00 0.8126
0
普通股 24,295,397,553 99.8656 5,142,913 0.0211 27,560,70 0.1133
合计： 0
11.议案名称：关于公司 2023 年度财务预算方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 20,940,746,389 99.9920 1,619,513 0.0077 52,700 0.0003
H股 3,358,148,564 99.1868 20,000 0.0006 27,514,00 0.8126
0
普通股 24,298,894,953 99.8799 1,639,513 0.0067 27,566,70 0.1134
合计： 0
12.议案名称：关于公司 2023 年度对外担保计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 20,619,643,374 98.4587 322,767,62 1.5412 7,602 0.0001
6
H股 3,231,271,615 95.4393 126,896,94 3.7481 27,514,00 0.8126
9 0
普通股 23,850,914,989 98.0385 449,664,57 1.8483 27,521,60 0.1132
合计： 5 2
13.议案名称：关于续聘 2023 年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
6
A股 20,916,599,586 99.8767 25,740,314 0.1229 78,702 0.0004
H股 3,350,400,053 98.9579 7,768,511 0.2295 27,514,00 0.8126
0
普通股 24,266,999,639 99.7488 33,508,825 0.1377 27,592,70 0.1135
合计： 2
14.议案名称：关于公司发行境内外债务融资工具一般性授权的
议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 20,843,936,129 99.5297 98,468,828 0.4702 13,645 0.0001
H股 3,269,404,556 96.5656 88,764,008 2.6217 27,514,00 0.8127
0
普通股 24,113,340,685 99.1172 187,232,83 0.7696 27,527,64 0.1132
合计： 6 5
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
持股 5%以上普 20,137,062
通股股东 ,816 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%-5%普
通股股东 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%以下普 435,153,82 1,808,81
通股股东 0 99.5754 3 0.4139 46,700 0.0107
其中:市值 50
万以下普通股 435,153,82 1,808,81
股东 0 99.5754 3 0.4139 46,700 0.0107
市值 50 万以
上普通股股东 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
7
5 关于公司董事 705,6 99.8327 1,175 0.1663 7,600 0.0010
30,32 ,213
2023 年度薪酬
2
方案的议案
7 关于公司董事 702,0 99.3328 4,708 0.6662 7,600 0.0010
96,93 ,603
2021 年度薪酬
2
兑现标准的议
案
10 关于公司 2022 701,6 99.2686 5,122 0.7248 46,700 0.0066
43,52 ,913
年度利润分配
2
预案的议案
12 关于公司 2023 384,0 54.3337 322,7 45.6652 7,602 0.0011
37,90 67,62
年度对外担保
7 6
计划的议案
13 关于续聘 2023 680,9 96.3471 25,74 3.6417 78,702 0.0112
94,11 0,314
年度审计机构
9
的议案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
本次会议审议的第 14 项议案为特别决议案，已经出席股东
大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上审议
通过；其他议案为普通决议案，已经出席股东大会股东（包括股
东代理人）所持表决权的二分之一以上审议通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所
律师：宋娟娟、董伯羊
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、
8
《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股
东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大
会的表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
中国能源建设股份有限公司董事会
2023-05-12
上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
9