证券代码：601868    股票简称：中国能建   编号：临 2023-043


                 中国能源建设股份有限公司
           关于高级管理人员退休离任的公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性
承担法律责任。
   中国能源建设股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第二
十六次会议以通讯表决的方式，一致通过《关于调整公司高级管理人
员的议案》，吴春利先生、周厚贵先生因达到法定退休年龄，不再担
任公司副总经理。本次会议，应参与表决董事9人，实际参与表决董
事9人，有关议案的审议符合《公司法》及《公司章程》的规定。
   吴春利先生、周厚贵先生确认与公司董事会和公司无不同意见，
亦不存在公司股东需要知悉有关其退休离任的其他事宜。公司及董事
会对于吴春利先生、周厚贵先生担任公司副总经理期间为公司改革发
展管理等各方面工作作出的贡献表示衷心的感谢。
   公司独立董事赵立新、程念高、魏伟峰发表了独立意见：上述公
司高级管理人员退休离任事项符合有关法律、法规及《公司章程》的
规定，同意董事会决议。


   特此公告。


                              中国能源建设股份有限公司董事会
                                      2023 年 8 月 11 日


                              -1-