证券代码：601868      股票简称：中国能建    编号：临 2023-060


                   中国能源建设股份有限公司
         第三届监事会第二十二次会议决议公告


   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性
承担法律责任。
    中国能源建设股份有限公司（以下简称公司）第三届监事会第
二十二次会议于 2023 年 10 月 27 日,在公司 2702 会议室以现场方式
召开。本次会议由监事会主席和建生先生主持。本次会议应参与表
决监事 5 名，实际参与表决监事 5 名。会议召开符合有关法律法规
和《中国能源建设股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）
的有关规定。
    经过有效表决，会议形成以下决议：
    一、审议通过《关于公司2023年第三季度报告的议案》
    表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
    报告的编制和审核程序符合中国证券监督管理委员会和上海证
券交易所的有关规定以及《公司章程》及内部管理制度的规定；报
告内容真实、客观、准确地反映了公司的财务状况和经营成果。
    有关内容详见公司同日在上海交易所网站发布的相关公告。
    二、审议通过《关于签订公司2024-2026年金融类持续性关联交
易框架协议的议案》
    表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

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   有关内容详见公司同日在上海交易所网站发布的相关公告。
   三、审议通过《关于签订公司2024-2026年日常经营类持续性关
联交易框架协议的议案》
   表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
   有关内容详见公司同日在上海交易所网站发布的相关公告。


   特此公告。




                            中国能源建设股份有限公司监事会
                                    2023 年 10 月 28 日




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