证券代码：601868      股票简称：中国能建     编号：临 2023-059


                   中国能源建设股份有限公司
         第三届董事会第二十八次会议决议公告


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性
承担法律责任。
    中国能源建设股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第
二十八次会议于 2023 年 10 月 13 日以书面形式发出会议通知，于 2023
年 10 月 27 日以现场结合视频方式召开。会议应到董事 8 名，参与
表决董事 8 名，其中宋海良董事长委托马明伟董事代为表决、刘学
诗董事委托程念高董事代为表决、司欣波董事委托李树雷董事代为
表决。公司董事长因公出差，经董事共同推举，本次会议由执行董
事马明伟先生主持，公司董事会秘书、监事和部分高级管理人员列
席了本次会议。会议召开符合有关法律法规和《中国能源建设股份
有限公司章程》的有关规定。
    经过有效表决，会议形成以下决议：
    一、审议通过《关于公司2023年第三季度报告的议案》
    表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
    详细内容请见公司同日发布的《中国能源建设股份有限公司
2023年第三季度报告》。
    二、审议通过《关于签订公司2024-2026年金融类持续性关联交
易框架协议的议案》

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    同 意 与 关 联 方 签 订 《 2024-2026 年 金 融 服 务 框 架 协 议 》
《2024-2026年私募基金服务框架协议》 2024-2026年融资租赁服务
框架协议》三项金融类持续性关联交易框架协议。
    本议案经公司独立董事事前认可后提交董事会审议，公司独立
董事对本议案发表了同意的独立意见。
    由于本议案涉及关联交易，根据《上海证券交易所股票上市规
则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》的相关规定，关联董
事宋海良先生回避表决。
    表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
    详细内容请见公司同日发布的《中国能源建设股份有限公司关
联交易公告》。
    本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
    三、审议通过《关于签订公司2024-2026年日常经营类持续性关
联交易框架协议的议案》
    同意与关联方签订《2024-2026年日常生产经营服务框架协议》
《2024-2026年物业租赁框架协议》两项日常经营类持续性关联交易
框架协议。
    本议案经公司独立董事事前认可后提交董事会审议，公司独立
董事对本议案发表了同意的独立意见。
    由于本议案涉及关联交易，根据《上海证券交易所股票上市规
则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》的相关规定，关联董
事宋海良先生回避表决。
    表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
    详细内容请见公司同日发布的《中国能源建设股份有限公司关

                                  2
联交易公告》。
    本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
    四、审议通过《关于提请召开公司2023年第二次临时股东大会
的议案》
    同意召开公司2023年第二次临时股东大会，并授权公司董事长
组织会议召开相关工作，包括明确会议召开时间、地点及其他须提
请会议审议的议案等。
    表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
    公司将另行发布关于召开2023年第二次临时股东大会的通知。


    特此公告。


                            中国能源建设股份有限公司董事会
                                    2023 年 10 月 28 日




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