证券代码：601869         证券简称：长 飞 光 纤      公告编号：临 2023-017
债券代码：175070         债券简称：20 长飞 01



                   长飞光纤光缆股份有限公司
         第三届董事会第二十六次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

   长飞光纤光缆股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第三届董事
会第二十六次会议于 2023 年 5 月 19 日以现场及通讯方式召开。会议通知和议案
材料等已按照《长飞光纤光缆股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）
规定送达各位董事审阅。会议应参加表决董事 12 名，实际参加表决董事 12 名（其
中 4 名独立董事），会议由董事长马杰先生主持。会议的召开符合有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，
以投票表决方式通过了以下议案，并形成如下决议：

   一、 审议通过《关于修订<信息披露管理办法>的议案》

    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《长
飞光纤光缆股份有限公司信息披露管理办法》。

    表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。


   特此公告。



备查文件：

长飞光纤光缆股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议



                                         长飞光纤光缆股份有限公司董事会

                                                   二〇二三年五月二十二日