长飞光纤 2023 年第三次临时股东大会会议资料




长飞光纤光缆股份有限公司

2023 年第三次临时股东大会




     会议资料




      二〇二三年十月
                                   长飞光纤 2023 年第三次临时股东大会会议资料




                 长飞光纤光缆股份有限公司
          2023 年第三次临时股东大会会议资料

一、   会议时间：2023 年 10 月 13 日（星期五）14 时 00 分召开

二、   会议方式：采取现场会议及网络投票形式

三、   会议召集人：董事会

四、   股权登记日：2023 年 10 月 9 日（星期一）

五、   会议地点：湖北省武汉市东湖新技术开发区光谷创业街 65 号长飞光纤总
       部大楼 2 楼多功能会议室

六、   大会审议事项

                                                                投票股东类型
序号                    议案名称
                                                       A 股股东         H 股股东

非累积投票议案

1      关于收购 RFS 德国及 RFS 苏州股权的议案              √              √
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                                                                   审议资料

议案一：关于收购 RFS 德国及 RFS 苏州股权的议案

尊敬的各位股东：

    2023 年 7 月 31 日，公司召开第四届董事会第一次会议及第四届监事会第一
次会议，审议通过了《关于收购 RFS 德国及 RFS 苏州股权的议案》，同意公司
与 RFS Holding GmbH 签署协议，以现金方式收购 RFS Holding GmbH 全资子公
司 Radio Frequency Systems GmbH（“RFS 德国”）及安弗施无线射频系统（苏
州）有限公司（“RFS 苏州”）的全部股权。关联董事对上述议案回避表决，独
立董事发表了事前认可意见及独立意见。本议案内容详见本公司于 2023 年 8 月
2 日及 2023 年 9 月 19 日分别刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《关于收购股权暨关联交易公告》（公告编号：临 2023-030）及《关于收购股权
暨关联交易的进展公告》（公告编号：临 2023-032）。

    根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，关联股东中国华信邮电科技股
份有限公司将就本议案在股东大会上回避表决。

    以上议案已经董事会及监事会审议通过，现提请本次股东大会审议批准。



                                         长飞光纤光缆股份有限公司董事会

                                                     二〇二三年九月二十日