证券代码：601872 证券简称：招商轮船 公告编号：2023[032]
招商局能源运输股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 5 月 12 日
(二) 股东大会召开的地点：深圳市南山区太子路 1 号新时代广场 13 楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 26
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 5,983,493,412
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 73.6316
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事会召集，采用现场会议、现场投票和网络投票相结合的方式
召开，公司董事长谢春林先生主持会议，公司部分董事、监事及公司高管通过网
络方式参加会议。会议的召开及表决方式符合《公司法》、《上市公司股东大会规
则》等有关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的相关规定，会议各项决
议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 11 人，出席 3 人，副董事长吴泊先生、副董事长宋德星先生、
董事邓伟栋先生、董事钟富良先生、董事李佳杰先生，独立董事张良先生、
独立董事盛慕娴女士、独立董事权忠光先生因工作原因未能出席本次会议；
2、公司在任监事 2 人，出席 2 人；
3、董事会秘书孔康先生出席会议；公司副总经理兼总法律顾问徐晖先生、财务
总监娄东阳先生、副总经理黄茂生先生列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于《公司董事会 2022 年度工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 5,981,913,460 99.9735 920,252 0.0153 659,700 0.0112
2、 议案名称：关于《公司独立董事 2022 年度述职报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 5,982,831,580 99.9889 2,132 0.0000 659,700 0.0111
3、 议案名称：关于《公司监事会 2022 年度工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 5,982,831,580 99.9889 2,132 0.0000 659,700 0.0111
4、 议案名称：关于《公司 2022 年度财务决算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 5,979,384,986 99.9313 3,448,726 0.0576 659,700 0.0111
5、 议案名称：关于《公司 2022 年度利润分配预案》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 5,983,491,280 99.9999 2,132 0.0001 0 0.0000
6、 议案名称：关于公司 2023 年 5 月 1 日起一年内向境内外银行申请备用综合
授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 5,978,868,621 99.9227 4,624,789 0.0772 2 0.0001
7、 议案名称：关于继续聘请信永中和会计师事务所为公司 2023 年度财务及内
控审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 5,982,447,164 99.9825 373,248 0.0062 673,000 0.0113
8、 议案名称：关于公司 2022 年度日常关联交易情况报告及 2023 年度日常关联
交易预计情况的议案
8.01 议案名称：2023 年预计公司与招商局工业集团有限公司及其下属公司发
生船舶修理等关联交易
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,584,282,717 99.9998 2,132 0.0002 0 0.0000
8.02 议案名称：2023 年预计与公司中国石油化工集团有限公司及其下属公司
发生原油运输、燃油、润滑油供应等日常关联交易
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 4,849,270,046 99.9999 2,132 0.0001 0 0.0000
8.03 议案名称：2023 年预计公司与招商海通及其下属公司发生物料备件及船
用设备代理等日常关联交易
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,584,282,717 99.9998 2,132 0.0002 0 0.0000
8.04 议案名称：2023 年度预计与广州海顺海事服务有限公司发生船员雇佣的
关联交易
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,584,282,717 99.9998 2,132 0.0002 0 0.0000
8.05 议案名称：2023 年预计公司与中外运长航集团及其下属公司发生船舶出
租、港口代理等日常关联交易
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,584,282,717 99.9998 2,132 0.0002 0 0.0000
8.06 议案名称：2023 年度预计公司与中国外运股份及其下属公司发生货物运
输及船舶出租等日常关联交易
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,584,282,717 99.9998 2,132 0.0002 0 0.0000
8.07 议案名称：2023 年度预计公司与辽港集团及其下属公司发生港口靠泊等
日常关联交易
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,584,282,717 99.9998 2,132 0.0002 0 0.0000
9、 议案名称：关于与招商局集团财务有限公司续签金融服务协议的关联交易议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,460,161,922 92.1653 124,122,927 7.8347 0 0.0000
10、 议案名称：关于授权向招商局慈善基金捐赠的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,437,654,719 90.7447 146,630,130 9.2553 0 0.0000
11、 议案名称：关于向下属公司提供担保授权的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 5,824,863,282 97.3488 158,630,130 2.6512 0 0.0000
12、 议案名称：关于在关联方订造 2+4 艘滚装船的关联交易议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,584,275,717 99.9994 9,132 0.0006 0 0.0000
(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于增补董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
13.01 关于选举曲保 5,825,988,222 97.3676 是
智先生为公司
董事的议案
2、 关于增补监事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
14.01 关于选举孙湘 5,840,805,946 97.6153 是
一先生为公司
监事的议案
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （% （%）
）
1 关于《公司董事会 2022 487,241, 99.676 920,2 0.18 659,70 0.135
年度工作报告》的议案 186 7 52 82 0 1
2 关于《公司独立董事 488,159, 99.864 2,132 0.00 659,70 0.135
2022 年度述职报告》的 306 6 04 0 0
议案
3 关于《公司监事会 2022 488,159, 99.864 2,132 0.00 659,70 0.135
年度工作报告》的议案 306 6 04 0 0
4 关于《公司 2022 年度财 484,712, 99.159 3,448, 0.70 659,70 0.135
务决算报告》的议案 712 5 726 55 0 0
5 关于《公司 2022 年度利 488,819, 99.999 2,132 0.00 0 0.000
润分配方案》的议案 006 5 05 0
6 关于公司 2023 年 5 月 1 484,196, 99.053 4,624, 0.94 2 0.000
日起一年内向境内外银 347 8 789 61 1
行申请备用综合授信额
度的议案
7 关于继续聘请信永中和 487,774, 99.785 373,2 0.07 673,00 0.137
会计师事务所为公司 890 9 48 63 0 8
2023 年度财务及内控审
计机构的议案
8.01 2023 年预计公司与招商 488,819, 99.999 2,132 0.00 0 0.000
局工业集团有限公司及 006 5 05 0
其下属公司发生船舶修
理等关联交易
8.02 2023 年预计与公司中国 450,061, 99.999 2,132 0.00 0 0.000
石油化工集团有限公司 483 5 05 0
及其下属公司发生原油
运输、燃油、润滑油供
应等日常关联交易
8.03 2023 年预计公司与招商 488,819, 99.999 2,132 0.00 0 0.000
海通及其下属公司发生 006 5 05 0
物料备件及船用设备代
理等日常关联交易
8.04 2023 年度预计与广州海 488,819, 99.999 2,132 0.00 0 0.000
顺海事服务有限公司发 006 5 05 0
生船员雇佣的关联交易
8.05 2023 年预计公司与中外 488,819, 99.999 2,132 0.00 0 0.000
运长航集团及其下属公 006 5 05 0
司发生船舶出租、港口
代理等日常关联交易
8.06 2023 年度预计公司与中 488,819, 99.999 2,132 0.00 0 0.000
国外运股份及其下属公 006 5 05 0
司发生货物运输及船舶
出租等日常关联交易
8.07 2023 年度预计公司与辽 488,819, 99.999 2,132 0.00 0 0.000
港集团及其下属公司发 006 5 05 0
生港口靠泊等日常关联
交易
9 关于与招商局集团财务 364,698, 74.607 124,1 25.3 0 0.000
有限公司续签金融服务 211 7 22,92 923 0
协议的关联交易议案 7
10 关于授权向招商局慈善 342,191, 70.003 146,6 29.9 0 0.000
基金捐赠的议案 008 3 30,13 967 0
0
11 关于向下属公司提供担 330,191, 67.548 158,6 32.4 0 0.000
保授权的议案 008 4 30,13 516 0
0
12 关于在关联方订造 2+4 488,812, 99.998 9,132 0.00 0 0.000
艘滚装船的关联交易议 006 1 19 0
案
13.01 关于选举曲保智先生为 331,315, 67.778
公司董事的议案 948 5
14.01 关于选举孙湘一先生为 346,133, 70.809
公司监事的议案 672 8
(四) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会没有特别决议案，所有议案为普通决议案。
涉及关联股东回避表决的议案：8.01、8.02、8.03、8.04、8.05、8.06、8.07、
9、10、12
应回避表决的关联股东名称：股东招商局轮船有限公司应对议案 8.01、8.03、
8.04、8.05、8.06、8.07、9、10、12 回避表决；股东中国石油化工集团有限公司
和中国石化集团资产经营管理有限公司应对议案 8.02 回避表决。
本次会议议案 13、议案 14 为采用累积投票制度的普通决议案。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市君合（深圳）律师事务所
律师：魏伟、杨楚寒
2、 律师见证结论意见：
招商局能源运输股份有限公司二〇二二年年度股东大会的召集和召开程序、
现场出席会议人员资格和召集人的资格及表决程序等事宜，符合《公司法》、《股
东大会规则》等规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会形成的
《招商局能源运输股份有限公司二〇二二年年度股东大会决议》合法、有效。
特此公告。
招商局能源运输股份有限公司董事会
2023 年 5 月 13 日
上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议